Irina Dilkinska, búlgara responsável pela parte jurídica da pirâmide OneCoin, foi extraditada para os EUA nesta segunda-feira (20), onde será julgada por dois crimes.
Braço direito de Ruja Ignatova, mulher mais procurada pelo FBI, Dilkinska não apenas teria ajudado a orquestrar o esquema responsável por perdas superiores a US$ 4 bilhões como também lavado US$ 400 milhões para a OneCoin.
Embora o esquema tivesse sede na Bulgária, acredita-se que o golpe tenha afetado investidores de outros países, incluindo americanos.
Segundo nota do Departamento de Justiça, Irina Dilkinska, de 41 anos, foi extraditada para os EUA e será julgada por fraude e lavagem de dinheiro. A sentença máxima pode chegar aos 40 anos de prisão.
“A OneCoin, que iniciou suas operações em 2014 e estava sediada em Sofia, na Bulgária, comercializou e vendeu uma criptomoeda fraudulenta com o mesmo nome por meio de uma rede global de marketing multinível (“MLM”)”, aponta o Departamento de Justiça. “Como resultado de deturpações feitas sobre a OneCoin, as vítimas de diversos países investiram mais de US$ 4 bilhões na criptomoeda fraudulenta.”
“Dilkinska foi extraditada da Bulgária ontem e será apresentada perante a Juíza Magistrada dos Estados Unidos, Sarah Netburn, ainda hoje.”
Além do golpe de US$ 4 bilhões com a criptomoeda OneCoin, Dilkinska também precisará responder a uma acusação sobre a lavagem de US$ 400 milhões enquanto ela atuava como chefe jurídica da empresa.
“Dilkinska era a suposta chefe jurídico e de conformidade da OneCoin, mas, em vez de garantir que a OneCoin cumprisse a lei, Dilkinska auxiliou na criação e gestão de empresas de fachada para lavar os recursos da OneCoin e manter propriedades pertencentes a [Ruja] Ignatova.”
Embora Irina Dilkinska tenha sido presa, os EUA continuam atrás de Ruja Ignatova. Segundo o FBI, a líder da OneCoin, também conhecida como Cryptoqueen (Rainha das Criptomoedas) é a mulher mais procurada dos EUA.
Rumores apontam que Ignatova foi assassinada por traficantes. No entanto, a polícia americana duvida dessa informação e ainda segue as buscas pela criminosa.
“Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Ignatova, entre em contato com o escritório local do FBI ou com a Embaixada ou Consulado Americano mais próximo. As pistas podem ser relatadas anonimamente e também on-line pelo site tips.fbi.gov.”
Comentários