No próximo dia 12 de julho, a Câmara dos Deputados se reunirá para mais uma reunião da CPI das Pirâmides Financeiras que atuavam no mercado de criptomoedas. Na data, alguns suspeitos e investigados devem comparecer em Brasília (DF) para prestar esclarecimentos.
Contudo, chama atenção que vários deles estão foragidos há alguns anos, como Rodrigo Marques, da Atlas Quantum. De qualquer forma, caso a defesa de Marques queira ir prestar esclarecimentos, poderá solicitar o custeio de suas despesas a CPI.
Além disso, caso os suspeitos queiram depor via chamada de vídeo, poderão solicitar para a comissão de inquérito parlamentar suas credenciais de acessos.
A CPI das Criptomoedas garante a todos que participarem os seus direitos constitucionais e legais. Ou seja, caso os suspeitos de fraudes queiram ter o acompanhamento de um advogado, poderão ter seus depoimentos acompanhados.
Na última semana, a CPI recebeu vários pedidos de convocações de pessoas ligadas a empresas do mercado de criptomoedas.
Com isso, alguns bancos que começaram a negociar criptomoedas para seus clientes entraram na mira dos deputados federais.
Entre eles, quem poderá receber convocações são Arnoldo J. Reyes, Executivo, Operador, Membro do Conselho e Investidor da Paxos, FinTech & Digital Commerce; Cristina Junqueira, Co-fundadora do Nubank; Diogo Roberte, Co-fundador do PicPay; Felipe Bottino, Diretor da Inter Invest; Jochen Mielke de Lima, CEO da B3 Digitas; José Augusto de A. Antunes Filho, Head of Digital Assets do Itaú Unibanco; e Osvaldo Gimenez, Presidente da Fintech Mercado Livre (Mercado Pago).
As convocações dos representantes de bancos e fintechs ainda carece de aprovação, mas todos devem participar apenas para prestação de esclarecimentos.
Impulsionada no Brasil por celebridades como Neymar Júnior e Felipe Neto, o casino digital BLAZE entrou na mira da CPI das Criptomoedas.
Mas sua aparição na comissão deve ocorrer por conta do patrocínio aos clubes Santos Futebol Clube e Atlético Goianiense. Assim, os convocados pela CPI são os presidentes dos clubes, Adson Batista (Atlético Goianiense) e Andrés Rueda (Santos).
A justificativa para a convocação dos presidentes envolve a prestação de informações sobre o funcionamento da empresa, que apesar de patrocinar os clubes, segue recebendo uma enxurrada de reclamações pela internet. No entanto, as convocações dos presidentes ainda precisam de aprovação pela comissão.
Recentemente, o analista Tiago Reis foi um que alertou para o funcionamento suspeito da empresa.
O ex-jogador de futebol brasileiro, Ronaldinho Gaúcho, também poderá receber convocação para prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados.
Em um dos pedidos a que o Livecoins obteve acesso, um deputado havia protocolado um requerimento para convocação dele como investigado. Contudo, após a apresentação do documento, o próprio autor pediu a retirada de pauta do documento.
De qualquer forma, o Requerimento 103/2023 ainda pede que o ex-jogador preste esclarecimentos na CPI, por seu envolvimento com a 18k Ronaldinho.
A empresa ofertou rendimentos altos no mercado de criptomoedas, mas deixou de pagar investidores em 2019.
Por fim, a CPI seguirá seus trabalhos de investigação contra possíveis fraudes e deve ouvir suspeitos e especialistas do mercado. Ao final, um relatório poderá recomendar ao Ministério Público o aprofundamento das investigações contra possíveis golpes.
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