Homem na prisão. Foto: Hasan Almasi.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou a prisão de um dono de uma corretora de criptomoedas suspeita de operar valores ilicitamente. De origem russa, mas morador da China, ele era investigado por crimes há algum tempo.
Sua prisão ocorreu na última terça-feira (17), quando autoridades localizaram seu paradeiro em Miami, nos EUA.
Anatoly Legkodymov, 40 anos, é o dono e fundador da Bitzlato Ltd. (Bitzlato), corretora alvo das autoridades que saiu do ar e não pode mais ser acessada, visto que autoridades da Europa confiscaram o domínio da empresa.
A procuradora-geral adjunta Lisa Monaco apresentou ao público o caso e mostrou o sucesso da operação. Chamando a corretora de criptomoedas de esquema de lavagem de dinheiro com sede na China, ela declarou que autoridades deram um fim no esquema de fraude.
Em nota, Lisa disse que não importa onde os criminosos residem, pois os investigadores contam com experiência no setor.
“Da noite para o dia, o Departamento trabalhou com parceiros importantes aqui e no exterior para interromper o Bitzlato, o mecanismo de lavagem de dinheiro com sede na China que alimentava um eixo de alta tecnologia do crime cripto, e para prender seu fundador, o cidadão russo Anatoly Legkodymov. As ações de hoje enviam a mensagem clara: se você violar nossas leis da China ou da Europa – ou abusar de nosso sistema financeiro de uma ilha tropical – você pode esperar responder por seus crimes dentro de um tribunal dos Estados Unidos.”
A corretora é suspeita de facilitar cadastros sem identificação de usuários, pedindo mínimas informações. Assim, antigos clientes do mercado da darknet Hydra utilizavam os serviços da empresa para lavagem de dinheiro.
Os investigadores ainda encontraram provas de conversas no sistema interno da corretora de criptomoedas, onde o seu dono reconhecia que os clientes eram criminosos. Se condenado, ele pode pegar até cinco anos de prisão.
Lisa Monaco, acompanhada do Procurador-Geral Adjunto da Divisão Criminal, Kenneth Polite, o Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York, Breon Peace, o Vice-Diretor Associado do FBI, Brian Turner, e o Vice-Secretário do Tesouro, Wally Adeyemo participaram de uma coletiva na última quarta-feira (18).
Durante o evento aberto para a imprensa, eles informaram que crimes envolvendo criptomoedas não estão isentos de investigações.
“As ações de aplicação da lei de hoje servem de alerta para todos aqueles que procuram explorar o ecossistema de criptomoedas. Primeiro, o Departamento de Justiça e nossos parceiros usarão todas as ferramentas à nossa disposição para atacar o uso da darknet e das criptomoedas para promover atividades criminosas. Em segundo lugar, estamos tomando medidas para enfrentar uma crise de confiança nos mercados de criptomoedas, onde criminosos e fraudadores procuram operar fora das leis e regras que protegem nosso sistema financeiro.”
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