Os EUA publicaram nesta terça-feira (15) uma enorme lista de sanções contra 91 endereços Ethereum que tiveram valores passando pela ferramenta Tornado Cash nos últimos meses.
O Tornado Cash é um popular mixer de criptomoedas utilizado por usuários de criptomoedas. Mas a solução estaria facilitando que endereços suspeitos ocultem valores.
Entre os principais suspeitos de se beneficiarem do Tornado estão hackers norte-coreanos. Como o país é inimigo dos Estados Unidos, as duras regras impõem restrições de uso a ferramenta.
O principal endereço sancionado pertence ao Tornado Cash, que a OFAC listou como 0x12D66f87A04A9E220743712cE6d9bB1B5616B8Fc. Com mais de 400 mil dólares em Ethereum, o endereço passa a constar na lista de sanções e já aparece marcado em exploradores de blocos.
Qualquer empresa, pessoa ou governo que negociar valores com o endereço em questão pode ser incluído na lista de sanções.
De acordo com aviso da OFAC, os bens e interesses do endereço estão bloqueados.
“Em 8 de novembro de 2022, o OFAC determinou que os bens e interesses em bens sujeitos à jurisdição dos EUA da seguinte entidade estão bloqueados sob as autoridades de sanções relevantes listadas abaixo.”
Outro endereço presente na extensa lista de 91 chaves públicas bloqueadas de Ethereum é o 0x47CE0C6eD5B0Ce3d3A51fdb1C52DC66a7c3c2936. Só esse endereço tem depositado mais de US$ 3,5 milhões em Ethereum, com 2.700 ethers.
Já o endereço 0x910cbd523d972eb0a6f4cae4618ad62622b39dbf tem mais de 14 milhões de dólares bloqueados. Os 11.190 ethers bloqueados pelos Estados Unidos em apenas uma chave passam a ficar proibidos de serem enviados para os EUA.
A lista de sanções dos Estados Unidos ainda lista mais 88 endereços, todos com restrições de uso. Em agosto de 2022, os EUA sancionaram o Tornado Cash e para sacar valores relacionados a ferramenta, pessoas e empresas devem pedir autorização para o Tesouro norte-americano.
O documento publicado nesta terça é assinado por Andrea M. Gacki, Diretora do Departamento do Tesouro dos EUA. Assim, a justificativa para os bloqueios é que os endereços estariam envolvidos em atividades de crimes cibernéticos.
Além disso, podem estar ajudando ou facilitando a Coreia do Norte a ter acesso a serviços financeiros. Outro motivo apontado no documento é que o uso da ferramenta coloca em risco os interesses nacionais dos EUA.
Em agosto, quando os EUA sancionaram o Tornado Cash, a criptomoeda TORN caiu 30% em poucas horas. Com as novas sanções, a moeda volta a registrar uma baixa de 4% nas últimas 24 horas, valendo apenas US$ 4,90.
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