O Departamento de Justiça americano anunciou na sexta-feira (23) a condenação de Timothy Wadsworth (35) a 4 anos de prisão. O golpista foi condenado por conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Segundo as autoridades, Wadsworth clonou diversos cartões de crédito entre março de 2020 e setembro de 2021, totalizando um prejuízo de US$ 730 mil às vítimas.
Posteriormente, esse dinheiro era convertido em Bitcoin por meio da corretora Coinbase.
Golpista também estava envolvido em outros esquemas, dizem autoridades
Afirmando que o caso faz parte da força-tarefa do governo Trump para eliminar fraudes, o Departamento de Justiça dos EUA explica que Timothy Wadsworth usou uma conta na Stripe para processar transações com os cartões de crédito clonados.
“Das 310 transações tentadas, 116 foram inicialmente concluídas com sucesso, somando US$ 730.728,22. Essas transações eram fraudulentas. Os titulares dos cartões não haviam autorizado os pagamentos, e os dados de suas contas foram utilizados sem permissão.”
Em outro trecho, as autoridades também notam que o acusado e outros comparsas apresentaram nove solicitações fraudulentas ao programa de Empréstimos para Desastres por Danos Econômicos entre maio de 2022 e maio de 2021. Três delas foram aprovadas, resultando em um prejuízo de US$ 161.200.
Entre março e abril de 2021, Wadsworth também solicitou outros seis empréstimos do Programa de Proteção da Folha de Pagamento. Dois foram aprovados, totalizando outros US$ 41.249.
Os EUA afirmam que o acusado não tinha direito a nenhum desses benefícios e fraudou informações para obter o dinheiro.
Não fosse o bastante, o americano também participou de um esquema de golpe do romance em 2020.
“A vítima, que havia ficado viúva recentemente, conheceu no Facebook uma pessoa que se apresentava como trabalhador de uma plataforma de petróleo. Ele solicitou US$ 42 mil a ela para pagar despesas de viagem e retornar aos Estados Unidos. A vítima foi instruída a transferir o dinheiro para a conta bancária de Wadsworth, o que fez em 20 de março de 2020. Wadsworth também fraudou outras seis vítimas, causando prejuízos de US$ 26 mil por meio de seus esquemas.”
Somados, os esquemas resultaram em prejuízos estimados superiores a 2 milhões de dólares.
Americano convertia dinheiro em Bitcoin usando a corretora Coinbase
Em relação ao dinheiro obtido ilegalmente com os cartões clonados, a justiça americana aponta que Timothy Wadsworth enviou os fundos para a corretora Coinbase para converter as somas em Bitcoin.
“Transferiu o dinheiro dessas contas para sua conta na Coinbase, comprou Bitcoin e enviou as criptomoedas para diferentes endereços externos. Essas transações frequentemente ultrapassavam US$ 10 mil cada. Por exemplo, entre 22 e 28 de abril de 2020, Wadsworth transferiu valores obtidos por meio de fraude de sua conta na Stripe para sua conta no HSBC em três ocasiões distintas, nos montantes de US$ 49.419,99, US$ 45.501,85 e US$ 53.496,75.”
Embora o governo não explique se o golpista gastou esse dinheiro, o Bitcoin passou por uma forte valorização desde 2020. Em relação ao seu fundo registrado em março daquele ano, a criptomoeda opera em alta de 1.993%.
Além de ser condenado a 51 meses de prisão, cerca de 4,2 anos, Wadsworth também será obrigado a pagar uma restituição na faixa de US$ 811 mil.
