Casas de câmbio de criptomoedas operavam no Moscow International Business Center, também conhecido como Moscow-City. Imagem: joneybrain!/Pixabay.
O Serviço Federal de Segurança da Federação da Rússia (FSB) anunciou nesta sexta-feira (7) a prisão de mais de 20 pessoas que trabalhavam em casas de câmbio de criptomoedas que não possuíam registro para operar no país. A ação ocorreu no centro empresarial Moscow-City, na capital russa.
Segundo o texto, as casas atendiam vítimas de criminosos ucranianos que praticavam golpes online contra cidadãos russos, permitindo que eles comprassem criptomoedas e as enviassem aos golpistas.
Os dois países estão em guerra desde fevereiro de 2022. Recentemente, a União Europeia anunciou novas sanções contra a Rússia, incluindo contra operadores de criptomoedas. O Banco Central da Rússia, por outro lado, apresentou uma proposta para regular este mercado.
Desde que começou a sofrer sanções dos aliados da Ucrânia, a Rússia começou a se abrir mais para as criptomoedas como uma forma de driblar essas punições. Apesar disso, as autoridades se mantêm rígidas contra operações não registradas.
Nesta sexta-feira (7), por exemplo, o Serviço Federal de Segurança (FSB) anunciou o fechamento de nove casas de câmbio de criptomoedas, bem como a prisão de mais de 20 funcionários destes locais.
“Nesses pontos de troca, cidadãos, incluindo aposentados que estavam sob influência dos golpistas, compravam criptomoedas, que depois eram transferidas para contas de responsáveis ucranianos.”
Os golpes se parecem com outros praticados em caixas eletrônicos nos EUA, onde os golpistas convencem as vítimas a comprarem criptomoedas e transferi-las para as suas contas.
Segundo o FSB, os funcionários eram jovens sem conhecimento financeiro contratados remotamente enquanto buscavam ganhos fáceis. Caso condenados, eles podem receber penas máximas de até 10 anos de prisão.
Além desses funcionários, as autoridades russas também prenderam cúmplices das centrais de golpes ucranianas que atuavam como mensageiros. Com idades entre 18 e 25 anos, eles tinham a função de receber o dinheiro das vítimas e entregar os valores às casas de câmbio.
Finalizando, as autoridades russas afirmam estar realizando uma busca pelas vítimas para entender as circunstâncias do golpe e, após isso, avaliar a possibilidade de ressarcimento dos prejuízos.
Em setembro de 2024, a Rússia prendeu um cidadão que doou criptomoedas para a Ucrânia, acusando-o de traição.