Em maio de 2021, a corretora Crypto.com enviava cerca de 10,5 milhões de dólares (R$ 53 mi) para uma investidora que havia pedido um reembolso de 100 dólares. Com o dinheiro, além de outras transações, a mulher também comprou uma mansão avaliada em R$ 6,8 milhões.
O erro na transação só foi descoberto meses depois, durante uma auditoria realizada em dezembro. Agora, a Crypto.com está tentando recuperar o montante através do tribunal australiano, mas pode ser tarde demais.
Segundo informações do Herald Sun, a mansão já foi transferida para o nome da irmã da investidora. Além disso, antes de ter sua conta bancária congelada, outras somas também foram movidas para contas de terceiros.
Após pedir um reembolso de 100 dólares, a australiana Thevamanogari Manivel recebeu US$ 10.474.143 da corretora Crypto.com. Em processo, a mesma alega ter cometido um erro e que tal montante seria, na verdade, o número da conta bancária da investidora.
Naquele momento, em maio de 2021, apenas a investidora tinha conhecimento do erro e preferiu não revelas as informações para a corretora. Entretanto, uma auditoria realizada em dezembro pela Crypto.com encontrou o buraco em seus livros contábeis e desde então está tentando recuperar o montante.
Embora o caso tenha ido parar nos tribunais, parece que isso é só o começo do pesadelo. Afinal, a australiana usou o dinheiro para comprar uma mansão de R$ 6,8 milhões em Melbourne, transferindo a propriedade para o nome de sua irmã, Thilagavathy Gangadory, que vive na Malásia.
Além disso, Manivel também esvaziou sua conta bancária, antecipando-se ao congelamento da mesma. Do montante total, cerca de US$ 430.000 (R$ 2,1 milhões) foram para a conta bancária de sua filha, Raveena Vijian.
Para comparar o atual prejuízo de US$ 10 milhões da Crypto.com com a australiana, estima-se que a corretora tenha gastado cerca de US$ 6,5 milhões no anúncio de 30 segundos do Super Bowl.
Embora tenha sido intimada para responder ao processo no tribunal, a australiana não compareceu, assim como seus advogados. A única comunicação foi um mero “recebi, obrigada” após a mesma ter recebido a intimação.
Por fim, parece que a corretora Crypto.com terá bastante trabalho para reaver seu dinheiro dada a falta de cooperação da australiana. Sendo assim, podemos esperar que o caso se extenda nos tribunais enquanto Thevamanogari Manivel aproveita a sua nova mansão.
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