Agentes americanos responsáveis pela prisão de CEO de empresa de caixas eletrônicos de Bitcoin falando sobre o caso em conferência.
Autoridades americanas informaram sobre a prisão de três pessoas ligadas a empresa Bitcoin of America nesta quarta-feira (1º). Além disso, 52 caixas eletrônicos de Bitcoin, também identificados como “quiosques” foram apreendidos.
A operação contou com o apoio de dezenas de agências americanas, incluindo o FBI e o Serviço Secreto americano.
O CEO da empresa, Sonny Meraban, foi acusado de lavagem de dinheiro, conspiração, violações de licenças e outros crimes. Sob as mesmas acusações, os outros dois presos foram o pai de Meraban e o advogado da empresa, William Suriano. Uma das prisões ocorreu na Flórida, as outras em Chicago, ambos estados dos EUA.
Segundo o site Coin ATM Radar, existem mais de 33.000 caixas eletrônicos de Bitcoin apenas nos EUA, sem contar outros serviços de conversão. Portanto, o encerramento da Bitcoin of America não deve afetar os consumidores de tais máquinas.
Participando de uma conferência nesta quinta-feira (2), promotores do caso explicaram que a operação foi complexa. Michael O’Malley, responsável pela investigação, chegou a dar risada enquanto agradecia todas as agências que contribuíram para o caso.
“Essa operação foi imensa e envolveu 29 agências”, disse o procurador Michael O’Malley, agradecendo a colaboração do Serviço Secreto americano, FBI, a divisão de crimes do Tesouro e dezenas de outras agências.
Seguindo, Andrew Rogalski, deu mais detalhes sobre as prisões. Segundo o promotor adjunto, 52 caixas eletrônicos foram confiscados na operação, sendo 41 no Condado de Cuyahoga e 11 no Condado de Lorain.
“Estamos lidando com uma nova indústria com as criptomoedas, mas não estamos lidando com novas leis. As mesmas leis e mesmas teorias da lei se aplicam a estes negócios como qualquer outro”, completou Andrew Rogalski, promotor adjunto.
“Criptomoedas são dinheiro e se você transmitir dinheiro em Ohio, precisa ter uma licença. Bitcoin of America não tinha uma licença.”
Finalizando, Rogalski explica que as máquinas eram usadas por golpistas, convertendo dólares para Bitcoin e enviando a criptomoeda para seus endereços, enquanto a Bitcoin of America ficava com 20% da transação.
“Se a Bitcoin of America fosse uma companhia licenciada, como qualquer outra instituição de reputação, eles poderiam ter evitado essas transações”, concluiu Rogalski.
Outro agente que comentou o caso foi Blaine Forschen. Segundo o agente do Serviço Secreto, existem milhares de caixas eletrônicos em seu país, e sua agência é responsável por garantir a segurança financeira de seus cidadãos e de seu país.
“Muitos ligam o Serviço Secreto com missões de proteção presidencial”, comentou Blaine Forschen do Serviço Secreto. “No entanto, nossa agência foi fundada há 150 anos para combater a falsificação de dinheiro generalizada em todo o país para garantir que nossa economia e integridade de nossa infraestrutura financeira estejam seguras.”
“Investigar esses crimes financeiros é buscar justiça para as vítimas, é o que fazemos.”
Por fim, a Bitcoin of America operou por anos até que acusações fossem prestadas e seu CEO fosse preso. Segundo Forschen, mais de 300 queixas contra a empresa foram registradas no período.
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