A Mining City, empresa responsável pelo “ Bitcoin Vault”, já é considerada um golpe por muitos e já recebeu alerta nas Filipinas. Em um recente webnário, os criadores da empresa suposta de ser um clássico esquema ponzi afirmaram que conseguiram uma autorização com a SEC das Filipinas para atuar no país, no entanto o próprio órgão regulador desmentiu essa informação, indicando que a companhia está, mais uma vez, mentindo para seus clientes. A “CVM” do país também afirmou que a Mining City tem características de um esquema Ponzi.
O webnário aconteceu no último dia 19 desse mês e foi coberto inicialmente pelo Behind MLM, um dos sites mais respeitados no mundo em relação a investigação de sistemas de marketing multinível.
No evento estavam Eyal Avramovich, dono da Mining Best, o CEO, Gregory Rogowski, um ex-funcionário da Mine Best e uma terceira pessoa identificada como JM Torres, este último tem ligações com a BitClub network, golpe com bitcoin que foi desmantelado por volta de 2019.
O CEO da empresa começou dizendo que notícias negativas sobre a Mining City e o Bitcoin Vault são apenas propagandas dos “haters” que querem derrubar o projeto. Como base para as acusações, Rogowski comentou sobre o alerta da SEC das Filipinas sobre possibilidade de fraude.
“[Isso] teve origem na Filipinas, onde as autoridades, a SEC das Filipinas lançou um aviso contra a Mining City, dizendo que estávamos operando sem licença.
Isso foi revelador para a gente, explodiu nossas cabeças. De repente sabíamos o que deveríamos fazer.”
O Behind MLM destaca um ponto importante: Eles lançaram um artigo sobre a Mining City, acusando-a de não ser registrada na SEC, ainda em 2019. Avramovich respondeu as acusações do post, incluindo o não registro com a SEC. Ou seja, dizer que só após o alerta das Filipinas que eles “abriram os olhos” é uma mentira, já que o fato tinha sido provado antes.
É bem mais provável que nesse caso a Mining City estava retardando o máximo possível tocar no assunto com seus clientes até que algum órgão maior realizasse o alerta e chamasse a atenção para esse fato.
Na sequência da apresentação, Rogowski conta uma segunda mentira:
“Sabe, nós não precisávamos da licença por motivos legais, nós poderíamos ter protestado o documento…mas então nós entendemos o que deveríamos fazer. Nós pedimos a licença.”
Na maior parte do mundo a lei é bem simples: Se uma empresa oferece securities (valores mobiliários) é necessário ser autorizado pela SEC/CVM de cada país. Não existe esse cenário em que “Não precisávamos da licença” declarado por Greg Rogowski.
No entanto, essas não foram as maiores mentiras apresentadas pela Mining City.
A mining City enviou ao Livecoins um documento onde diz ter sido registrada com sucesso na SEC das Filipinas.
Por volta de 7 minutos e 6 segundos da apresentação, Rogowski exibe bem animado um documento para a câmera, afirmando que a SEC das Filipinas liberou a licença para a atuação da empresa.
“Muitos de vocês já devem ter visto esse documento. Nós temos a confirmação de que conseguimos a licença para o Mining City e para o Prophetek e tudo o que estamos fazendo emitida pela SEC nas Filipinas.”
*A Prophetek é uma outra companhia que é citada como sendo a empresa mãe da Mining City. No entanto, a Prophetek é uma empresa fachada para tentar legitimar e oferecer mais proteção a Rogowski e Avramovich.
Logo após o anúncio feito ela Mining City, muitos começaram a investigar a veracidade da informação sobre a licença (com muitos clientes repercutindo a informação mesmo sem verificar).
Após vários e-mails enviados para a SEC das Filipinas, alguns leitores do Behind MLM obtiveram uma resposta, que foi publicada no site. O Documento assinado por Oliver Leonard, o oficial encarregado do Departamento de Proteção da SEC, afirmou:
“Nós queremos esclarecer que a Mining City não está registrada como a Comissão e não possui LICENÇA OU AUTORIDADE NECESSÁRIA para solicitar, aceitar ou receber qualquer investimento do publico ou distribuir qualquer contrato de investimento e outras formas de valores mobiliários.”
O documento também informa que a SEC está reunindo informações para entrar com uma ação contra todos os representantes da Mining City e seus líderes locais. O oficial da SEC também pediu para que as pessoas alertem outros investidores para não confiarem na Mining City.
Por fim, a resposta também ressalta a mesma mensagem divulgada no aviso inicial lançado. “Mining City mostra indicações de ser nada além de um esquema Ponzi usando a tecnologia para tirar vantagem.”
Voltando ao “Webnário”, Rogowski informou durante o vídeo que o alerta da SEC tinha removido, no entanto, no dia 30 de outubro, 11 dias após a publicação do vídeo o alerta continua de pé.
Após as muitas provas apresentadas contra a Mining City, confirmando que a empresa mentiu sobre a autorização da SEC, os responsáveis tentaram esclarecer as questões. Ao enviar o documento que Rogowski apresentou no vídeo para o Behind MLM, foi possível confirmar que o documento é na verdade uma confirmação de registro com a SEC (Que ainda não foi julgada).
Mas o formulário não é para a Mining City, mas sim para a Prophetek, a empresa de fachada de todo o esquema. Além disso, o documento em momento nenhum cita a Mining City, Bitcoin Vault ou qualquer outra forma de investimento no formulário de registro, apenas a Prophetek.
Na descrição da companhia temos apenas a informação de que é uma “Companhia de Telecomunicação e Informação”. Apesar de citar que a ideia é criar uma infraestrutura para vender poder computacional para mineração para clientes, em nenhum momento é citado os planos de Marketing Multinível ou a renda passiva, que configura um valor mobiliário e é a descrição exata das promessas do BTCV e da Mining City.
Além disso, os pagamentos feitos para os clientes não são realizados pela Prophetek, o que tornaria a licença, caso seja aprovada, quase que inútil, funcionando mais como uma cortina de fumaça e um adereço para enganar alguns investidores.
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