A Polícia Federal concluiu nessa quinta-feira (14) parte do inquérito da operação que teve como alvo a Unick Forex. 13 pessoas ligadas a empresa foram indiciadas por crimes de organização criminosa e crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Os alvos não tiveram seus nomes divulgados. As informações são do G1.
Nove pessoas foram presas na operação e 65 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
O inquérito da PF apura crime contra a economia popular através de pirâmide financeira, quando os envolvidos vão adicionando mais pessoas com promessas de rendimento, o dinheiro de novos participantes era então usado para pagar os antigos.
A PF encontrou evidencias de mais crimes, como lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro, de atribuição da Justiça Federal.
O escritório da Unick em Crissiumal foi aberto em janeiro e fechado por ordem judicial no final de fevereiro. Nesse período, cerca de 300 moradores da região foram arrebanhados para o esquema, inclusive de Três Passos.
De acordo com informações do G1, “o escritório que representa a empresa a Unick e seus diretores presos afirmou por nota que não irá se manifestar neste momento.”
De acordo com informações do G1, Fernando Lusvarghi, conhecido como diretor juridico da Unick foi preso. A matéria cita que Fernando é um dos presos da Unick.
A informação ainda não foi confirmada.
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