Autoridades polonesas compartilharam imagens da ação. Fonte: CBZC/Reprodução.
O Escritório Central de Combate ao Cibercrime da Polônia (CBZC) anunciou nesta quinta-feira (25) a prisão de quatro indivíduos acusados de participar de uma organização focada no roubo de criptomoedas e lavagem de dinheiro. A operação contou com o apoio das agências americanas HSI e FBI.
Resumindo o modus operandi do grupo, as autoridades destacam que os suspeitos utilizavam softwares especializados e engenharia social para obter acesso às infraestruturas de entidades que trabalham com operações telefônicas.
Na sequência, eles praticavam ataques de SIM swap, ou seja, clonavam os números de telefone das vítimas para conseguir acesso às corretoras de criptomoedas e outras plataformas utilizadas por seus alvos.
Imagens publicadas pelo CBZC mostram diversos bens apreendidos pela operação. Em uma foto, é possível identificar diversos celulares, carteiras de Bitcoin, dinheiro em espécie, computadores e drogas.
O vídeo, que pode ser visto abaixo, também mostra o momento em que as autoridades invadem duas residências, prendendo os suspeitos.
Outro destaque fica para as joias apreendidas de um dos suspeitos.
Nas redes sociais, ZachXBT, famoso investigador independente do mercado de criptomoedas, apontou que um dos presos seria Wojtek Kulisz, também conhecido como “Merry”.
“Embora o comunicado oficial divulgado hoje não tenha revelado seu nome nem sua foto, diversas peças de roupas de grife e joias exibidas em seu perfil público no Instagram, “wojtekk”, coincidem com itens apreendidos durante a operação.”
Após assumir o controle de contas de investidores de criptomoedas em corretoras com o ataque de SIM swap, a quadrilha transferia os fundos para as suas carteiras e então iniciava uma lavagem de dinheiro.
“Os fundos roubados eram imediatamente inseridos no circuito financeiro legal por meio de uma rede financeira distribuída. Os autores, fazendo disso uma fonte constante de renda, usavam diversas contas bancárias pessoais no país e no exterior, plataformas internacionais de pagamento e carteiras digitais multimoeda para as transferências.”
As autoridades apontam que a quadrilha roubou dezenas de milhões de zlotys, moeda polonesa cujo câmbio está na casa de R$ 1,38.
Finalizando, o comunicado revela que os suspeitos foram formalmente acusados pelos crimes de participação em organização criminosa, roubo com invasão de sistemas de informática e lavagem de dinheiro, dentre outros.
Caso condenados, as penas máximas podem chegar a 25 anos de prisão.
