Brasileiro sancionado pelos EUA já estava sendo investigado pela Polícia Federal no Brasil e foi alvo de nova operação nesta sexta-feira (3). Imagem: Polícia Federal/Reprodução.
Os EUA anunciaram sanções contra Victor Henrique de Oliveira Shimada na quarta-feira (1º), afirmando que o brasileiro estava lavando dinheiro do tráfico de drogas e usando criptomoedas para enviar o dinheiro para o Brasil.
Em paralelo a isso, a Polícia Federal já estava investigando uma das empresas de Shimada, a Victory Trading, sobre uma possível ligação com um golpe de US$ 35 milhões contra o Banco Votorantim em agosto de 2024.
Áudios extraídos do celular do empresário pela PF, compartilhados pelo g1 nesta quinta-feira (2), revelam que ele já estava preocupado com as autoridades americanas.
As investigações da Polícia Federal mostram que Victor Shimada estava preocupado com seus negócios dias após o desvio milionário do Banco Votorantim.
Em um dos áudios, datado de 20 de agosto de 2024, o empresário afirma que “esse papo vai dar FBI” e que “os caras estão investigando pesado”.
“Os caras já tá sabendo de tudo, aí está rastreando todas as wallets. O que eu soltei pra fora, Colômbia, Estados Unidos, vai voltar tudo.”
Segundo a denúncia dos EUA, Shimada teria lavado US$ 30 milhões do tráfico de drogas no país e, posteriormente, transferido esse dinheiro ilícito para o Brasil por meio de criptomoedas.
O texto também aponta que o brasileiro já havia cumprido uma breve prisão domiciliar no Brasil em janeiro de 2025. O motivo seria o suposto envolvimento da Victory Trading para lavar dinheiro roubado de um clube de futebol, parte de um esquema de fraude publicitária.
Voltando aos áudios, Shimada também revela que sua conta na corretora de criptomoedas Bitso foi bloqueada. Segundo a investigação da PF, o empresário movimentava grandes quantias em criptomoedas na plataforma.
“A Bitso é mexicana. Como eu faço pagamento nos Estados Unidos, troco de USDC. Irmão, o negócio é federal lá com os caras.”
Em outro trecho, o investigado também afirma que pretendia viajar ao México para falar pessoalmente com os representantes da corretora para liberar a sua conta.
Além de Shimada, o governo americano também sancionou a brasileira Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira.
Antes disso, no dia 24 de junho, o Departamento de Justiça americano revelou que cinco brasileiros se declararam culpados por acusações de tráfico de drogas na Flórida.
Dentre os acusados estão Ygor Fokin Saviolli (35), Gabriel Cezar Menezes (29), João Andrade De Mello (29), Tadeu Sebastiane Rabelo Alves Barbosa (30), Leandro De Avila Gonçalves (42).
O comunicado revela que os cinco brasileiros eram imigrantes ilegais.
“Saviolli, cuja confissão de culpa foi aceita hoje, e os cinco corréus se declararam culpados por conspiração para cometer lavagem de dinheiro e enfrentam pena máxima de 20 anos de prisão.”
Logo após os EUA sancionarem Victor Shimada e Stella de Oliveira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange nesta sexta-feira (3). No total, 11 mandados de prisão temporária foram emitidos, dentre os alvos estão Shimada e Stefanie.
Segundo apurações, a PF já teria prendido Stella e outros sete envolvidos, mas Shimada segue foragido.
Imagens compartilhadas mostram grandes quantias de dinheiro em espécie apreendidas na operação. Ao todo, os 13 pedidos de busca e apreensão visam o sequestro de valores de até US$ 10,4 bilhões.
Embora as autoridades americanas e brasileiras não tenham divulgado apreensões de criptomoedas na operação, os áudios de Shimada sobre o rastreamento de suas carteiras e o bloqueio de sua conta na Bitso sugerem que existem ações neste campo.