A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC, está processando Alexander “Alex” Mashinsky, fundador e CEO da Celsius. A plataforma, que prometia retornos sobre criptomoedas, travou saques em junho do ano passado, deixando todos seus usuários no prejuízo.
O processo acusa Mashinsky de ofertar valores mobiliários sem autorização, fazer falsas promessas de retornos, mentir sobre o estado financeiro da empresa e, por fim, manipular o preço de sua criptomoeda.
Em seu auge a Celsius (CEL) chegou a valer US$ 8,02, uma alta de 26.633% em relação a sua mínima, mas desabou logo em sequência. Seu valor de mercado chegou a US$ 1,9 bilhão durante o bull market de 2021.
Segundo a SEC, a Celsius entrou com pedido de falência em julho de 2022, relatando um rombo de US$ 1,2 bilhão. No entanto, o prejuízo das vítimas é ainda maior caso somado a desvalorização da CEL.
Os problemas com o projeto iniciaram ainda em seu lançamento. Segundo o processo da SEC sobre Alex Mashinsky, CEO da Celsius, o projeto já apresentava sinais de fraude durante sua oferta inicial de moedas (ICO).
Buscando melhorar a atratividade da criptomoeda Celsius (CEL), o CEO se comprometeu a comprar US$ 18 milhões que faltavam para bater a meta de arrecadação. No entanto, a SEC alega que Mashinsky nunca cumpriu tal acordo.
As mentiras continuaram por toda história da Celsius, cuja estratégia era parecer estável e então atrair novos clientes.
“Os réus também alegaram falsamente que a Celsius tinha 1 milhão de usuários ativos na plataforma da Celsius. Ela não tinha”, aponta o processo. Os números reais seriam de 500.000 usuários, mas muitos deles já não eram ativos.
As maiores mentiras, entretanto, estavam relacionadas a lucratividade de seus negócios.
Prometendo retornos sobre depósitos de Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas, a Celsius afirmava que gerava lucro ao realizar empréstimos para terceiros. No entanto, conversas vazadas apontam que a empresa não era lucrativa.
“Em 2022, os negócios da Celsius eram insustentáveis e ficou claro internamente que a empresa iria falir.”
“Um funcionário chamou a Celsius de “navio afundando”, enquanto outro escreveu que “não há esperança… não há plano” e que o modelo de negócios da Celsius “está fundamentalmente quebrado””, continuou o processo da SEC. “Em 21 de maio de 2022, um executivo da Celsius reconheceu abertamente em uma mensagem interna: “Não temos nenhum serviço lucrativo”.”
Dependendo de novos aportes/investidores para honrar suas promessas de rendimentos, a Celsius era basicamente uma pirâmide financeira. As perdas chegaram a US$ 800 milhões em 2021 e US$ 165 em 2022.
Enquanto investidores questionaram a integridade financeira de diversas gigantes do setor após a insolvência da Terra (LUNA) em maio de 2022, Alex Mashinsky seguia com suas mentiras, afirmando que a Celsius estava bem.
“A Celsius não sofreu perdas significativas e os fundos estão seguros”, comentou Mashinsky na data.
No mês seguinte, o CEO novamente afirmou que sua empresa possuía “bilhões em liquidez”. Dois dias após suas falas, a Celsius pausou saques.
Sabendo que seria preso em algum momento, Mashinsky até tentou fugir dos EUA, mas acabou detido em um aeroporto.
Por fim, o marketing da Celsius prometia liberdade financeira aos seus clientes, mas acabou privando-os de suas economias. O caso fica de aprendizado, para não confiarmos nossas criptomoedas a terceiros.
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