Securities and Exchange Commission (SEC), CVM dos EUA
Em nota publicada na tarde desta segunda-feira (6), a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC, registrou uma ação emergencial para congelar os fundos de uma empresa de criptomoedas.
Segundo a agência americana, a empresa teria orquestrado sua operação fraudulenta entre outrubro de 2018 e setembro de 2022. No período, os golpistas teriam arrecadado aproximadamente US$ 100 milhões (R$ 520 milhões) de pelo menos 55 investidores.
Tal processo, no entanto, se difere de outras ações da SEC. Afinal, o caso não apenas envolveria valores mobiliários como também seria um esquema Ponzi.
Na nota publicada nesta segunda-feira (6), a SEC alega que a empresa BKCoin usou US$ 3,6 milhões (R$ 18,6 mi) para realizar pagamentos a seus investidores em um esquema Ponzi. Ou seja, sem gerar lucro, a empresa usava novas arrecadações para pagar investidores antigos.
O processo cita apenas o nome de Kevin Kang, tido como um dos diretores da empresa. Como destaque, a agência aponta que o executivo usou os fundos da empresa para bancar sua vida de luxo.
“A denúncia também alega que Kang se apropriou indevidamente de pelo menos US$ 371.000 (R$ 1,9 milhão) do dinheiro dos investidores para, entre outras coisas, pagar [viagens de] férias, ingressos para eventos esportivos e um apartamento em Nova York.”
“Como alegamos, os investidores confiaram seu dinheiro aos réus para negociar criptoativos. Em vez disso, os réus se apropriaram indevidamente de seu dinheiro, criaram documentos falsos e até se envolveram em conduta do tipo Ponzi”, Eric I. Bustillo da SEC. “Esta ação destaca nosso compromisso contínuo em proteger os investidores e erradicar a fraude em todos os setores de valores mobiliários, incluindo a arena de criptoativos.”
Segundo a nota, Kevin Kang e a BKCoin “violaram leis federais de valores mobiliários.” Embora a agência afirme que congelou os ativos da empresa, os montantes não foram revelados.
Outro ponto alegado pela denúncia da SEC é que a empresa mentiu a seus investidores ao afirmar que sua contabilidade teria sido auditada por uma das quatro maiores empresas de auditoria, algo que não teria acontecido em nenhum momento.
Finalizando, a SEC aponta que uma empresa chamada Bison Digital LLC teria recebido US$ 12 milhões (R$ 62 mi) da BKCoin e esta movimentação também está sendo investigada.
Comentários