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O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos inseriu novos endereços de criptomoedas em sua lista de sanções nesta segunda-feira (13), e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) comandou a ação do governo contra Cuba.
As novas proibições oficiais miram organizações atreladas ao regime socialista da ilha de Cuba. A agência listou treze novos fundos fiduciários e carteiras de criptomoedas controladas por pessoas acusadas de terrorismo virtual.
O documento publicado pelos americanos identificou carteiras criadas nas redes das moedas Tron (TRX), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), Dash (DASH), Zcash (ZEC) e Litecoin (LTC).
“O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro está divulgando uma nova Pergunta Frequente relacionada a Cuba, FAQ 1262“, diz o comunicado que confirma as novas sanções.
O governo informou o bloqueio de uma conta controlada por Dmytro Rashevskyi. As agências acusam o cidadão da Ucrânia de operar ferramentas virtuais que causaram prejuízos para os americanos no passado.
A lista também revelou uma longa relação de contas bancárias vinculadas a Yevgeniy Vladimirovich Silayev, que mora em Belarus. A ação do estado tenta cortar todo o fluxo de dinheiro fiduciário que chega aos aliados do comunismo.
Além das altcoins citadas, as autoridades descobriram fundos armazenados no formato de bitcoin e ethereum também.
As organizações criminosas evitam o sistema bancário global para não levantar suspeitas de lavagem de capitais ilícitos.
A Associação de Combatentes da Revolução Cubana também aparece no texto de punições assinado pelas autoridades dos Estados Unidos, uma firma que atua no mercado local desde dezembro do ano de 1993.
Outras seis corporações estatais sob a chefia da ditadura liderada pelo Partido Comunista receberam atenção da sanção.
O Ministério do Turismo de Cuba completa o esquadrão das empresas públicas alvo das proibições dos agentes americanos.
As forças de segurança recomendam que todo e qualquer cidadão dos Estados Unidos encerre suas negociações com a lista divulgada.