Pessoa usando notebook com logotipo do Bitcoin em forma holográfica.
O Departamento Federal de Investigações da Alemanha, também conhecido como Bundeskriminalamt (DKA), fechou o maior mercado darknet do mundo, o Hydra Market, e apreendeu 543 bitcoins (R$ 117 milhões) durante a operação. Agência é conhecida por prestar um trabalho semelhante ao do FBI dos EUA.
O anúncio, realizado nesta terça-feira (5), aponta existirem cerca de 17 milhões de contas de clientes e outras 19 mil de vendedores. Indo além, é informado que o Hydra Market em operação desde 2015, tendo movimentado o equivalente a 6,2 bilhões de reais apenas em 2020.
Como destaque, o texto aponta que o site continha seu próprio mixer de Bitcoin, chamado Bitcoin Bank Mixer, e isso teria dificultado as investigações. Tal ferramenta é usada para embaralhar transações, dificultando o rastreamento das mesmas.
Fundado em 2015 e disponível no idioma russo, não é surpresa que não existam muitas informações públicas sobre o Hydra Market. Contudo, autoridades alemãs responsáveis pelo caso afirmam que este era o maior mercado darknet do mundo. Afinal seu volume de transações chegou ao equivalente de 6,2 bilhões de reais, apenas em 2020, e tinha 17 milhões de contas de clientes e outras 19 mil de vendedores.
Usado para comércio ilegal de entorpecentes, o Hydra também abrigava negociações de documentos falsos, dados roubados e serviços digitais. Segundo a Forbes, tal mercado também foi usado pelo excêntrico casal indiciado no mês passado pelo hack da Bitfinex e outros crimes, como lavagem de dinheiro.
Além disso, uma reportagem do CoinDesk aponta que o Hydra estava tentando realizar uma ICO — Oferta Inicial de Moedas — no fim do ano passado. Seu objetivo era arrecadar o equivalente a R$ 675 milhões para expandir seu alcance. Contudo, não há informações sobre o exito desta venda.
Segundo anúncio do Bundeskriminalamt (DKA), conhecido por ser o FBI da Alemanha, as investigações sobre o Hydra Market começaram em agosto de 2021 e contaram com o apoio da ZIT (Central de Combate ao Cibercrime da Alemanha), bem como de diversas autoridades dos EUA.
No total, a operação apreendeu 543 bitcoins, equivalentes a R$ 117 milhões, além de ter fechado o site. Além da acusação de facilitação de comércio de entorpecentes, a nota também cita lavagem de dinheiro e outros crimes.
Indo além, é destacado que o site possuía seu próprio mixer de Bitcoin, chamado Bitcoin Bank Mixer. Tal ferramenta seria usada para embaralhar transações e dificultar o rastreamento das mesmas, o que dificultou as investigações.
Por fim, até o momento o BKA não disponibilizou informações sobre os suspeitos de comandarem o Hydra Market, embora o texto deixe transparecer que tanto operadores quanto administradores do site já não são desconhecidos.
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