Poucas horas depois de 13.000 bitcoins terem sido liquidados em serviços mixagem, o preço do bitcoin despencou US $ 500 ( R$ 2.313,50 ). O problema é que quem está por trás dos bitcoins é a pirâmide financeira PlusToken, conhecida como um dos maiores golpes no mercado de criptomoedas.
Os responsáveis pelos fundos utilizaram vários mixers para liquidar os bitcoins. Um mixer é um serviço que “mistura”os bitcoins com outros, “embaralhando” as transações para quem tente rastreá-los. Isso é, os golpistas por trás da empresa não querem ser identificados.
Quedas de preços relacionadas com altos volumes de negociação de bitcoin não são novidades. No ano passado o Livecoins noticiou que uma movimentação de um bilhão de dólares em Bitcoin fez o preço da moeda cair 15%. A estimativa é que a PlusToken ainda tenha mais de 160 mil bitcoins.
Antes da transação, a moeda digital estava sendo negociada por US $ 9.100, isto significa que os 13 mil bitcoins foram vendidos por nada mais nada menos que 118 milhões de dólares, ou, na conversão para reais, R$ 545.986.00.
Não é a primeira vez a que os detentores dos bitcoins roubados pela PlusToken são despejados no mercado. Em novembro do ano passado, por exemplo, um único endereço da pirâmide havia liquidado mais de 22.000 BTC (R$ 668.518.488,00 ), ou seja, 1.100 BTC ( R$ 33.425.924,00 ) por dia.
Isso representa apenas 11,8% dos 187.000 BTC que a PlusToken tinha sob posse.
Em dezembro também os responsáveis pelos fundos liquidaram 105 milhões em bitcoin, eles usaram serviços de mixagem para não serem encontrados.
Um dos diversos analistas de criptomoedas que monitoram as carteiras da PlusToken observou que os autores por trás do esquema movimentaram 13 mil bitcoins.
A PlusToken é considerada a maior pirâmide financeira com criptomoedas que o mercado já viu. A empresa se apresentava como um serviço de carteira e investimento, mas não passava de um esquema ponzi.
Com o golpe, milhões de clientes enviaram bitcoins para a carteira do esquema, assim, durante o tempo em que funcionou, conseguiu arrecadar mais de 200.000 bitcoins, além de outras criptomoedas.
Quando os golpistas conseguem misturar com sucesso seus bitcoins ilícitos, eles são então despejados no mercado, geralmente por preços mais baixos que o atual, fazendo o preço geral cair.
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