Orlen. Imagem: merwak. raw/Pexels
O governo da Polônia perdeu US$ 230 milhões em criptomoedas ao tentar comprar petróleo da Venezuela. O caso aconteceu entre o fim de 2023 e março de 2024 e já havia sido coberto pela grande mídia.
Na data, fontes como Reuters afirmavam que a Orlen, estatal polonesa de petróleo, havia perdido 1,6 bilhão de zlotys (US$ 397 milhões) ao enviar o dinheiro de antemão e nunca receber o produto.
No entanto, o Financial Times (FT) trouxe novas informações sobre o caso na última segunda-feira (14). Segundo o jornal, parte desse dinheiro acabou nas mãos de golpistas.
O relato da FT aponta que Samer Awad, executivo da Orlen Trading Switzerland (OTS), subsidiária da Orlen na Suíça, conheceu um trader de 25 anos durante Grande Prêmio de Fórmula 1 de Abu Dhabi de 2023. Esse jovem seria Kam Ho “Alex” Tse, fundador da Hannon International.
Na sequência, a Orlen então contratou a Hannon para intermediar a compra de 6 milhões de barris de petróleo da PDVSA, petroleira estatal venezuelana. A Hannon, por sua vez, contratou uma terceira empresa, a Lexcor Energy, para lidar com a transação.
A escolha do uso de criptomoedas teria sido feita por conta das sanções americanas contra a Venezuela. Fontes da FT afirmam que OTS esperava lucrar cerca de US$ 25 milhões a US$ 30 milhões com a operação.
No entanto, os problemas começaram logo na conversão do dinheiro para criptomoedas. Das três tentativas, a única transação que não teve problemas foi uma de US$ 80 milhões.
Uma segunda conversão, de US$ 135 milhões, feita com a empresa Horizon Global, teria resultado em somente 85 milhões de USDT, deixando um rombo de US$ 50 milhões para a estatal polonesa.
Na sequência, outros US$ 30 milhões desapareceram de forma parecida em um negócio com a Gold Mar International Trading, aumentando o prejuízo para US$ 80 milhões antes mesmo do negócio ser feito.
Após semanas de atrasos em relação à assinatura do contrato entre a Orlen e a PDVSA, resultando em milhões em gastos com os navios petroleiros parados, o fundador da Hannon viajou até a Venezuela acompanhado de um colega para entregar carteiras físicas com esses US$ 165 milhões em USDT.
No local, Tse teria se encontrado com José Castillo, um corretor que afirmava representar uma empresa chamada Synergy, que teria acesso à PDVSA.
No ano anterior, investigações apontavam para um forte esquema de corrupção na PDVSA envolvendo corretores. Mesmo assim, o colega de Tse entregou uma carteira contendo US$ 60 milhões em USDT para Castillo, ignorando os avisos.
Ainda sem ver a cor do petróleo, Tse então entregou outros US$ 50 milhões em USDT para o suspeito semanas depois.
Nessa altura, a Polônia já havia perdido US$ 190 milhões, sendo US$ 80 milhões na conversão para USDT e outros US$ 110 milhões com esses pagamentos.
Nos dias seguintes, a Lexcor devolveu US$ 21 milhões ligados à conversão de US$ 30 milhões que havia faltado no negócio com a Gold Mar. As coisas pareciam estar melhorando, mas não foi isso que aconteceu.
Tse entregou outros US$ 11 milhões em USDT para um segundo corretor, identificado como Juan Rodríguez, que se apresentava pela empresa Consulting Services, para viabilizar a operação.
No dia 8 de março, a Orlen conseguiu cerca de 500 mil barris de óleo combustível (não de petróleo). No mesmo dia, seu colega entregou outros US$ 11 milhões em USDT para o novo corretor.
Após isso, a dupla perdeu o contato com Rodríguez e ficou sem receber a segunda metade combinada da carga de óleo combustível.
Ao fim da história, o governo polonês não conseguiu os barris de petróleo, perdeu dinheiro na conversão das criptomoedas e teve diversos outros custos jurídicos e de transporte. No total, estima-se que as perdas fiquem na casa dos US$ 424 milhões.
| Data | Evento | Valor / transação |
|---|---|---|
| Agosto de 2022 | Samer Awad é nomeado CEO da Orlen Trading Switzerland (OTS). | — |
| Outubro de 2023 | EUA flexibilizam temporariamente as sanções ao petróleo venezuelano. | — |
| Fim de nov. de 2023 | Awad encontra Kam Ho “Alex” Tse, da Hannon International, em Abu Dhabi e pede que consiga petróleo venezuelano. | — |
| 29 de novembro de 2023 | OTS fecha com a Hannon contrato para comprar 6 milhões de barris de Merey 16. | US$ 345 milhões |
| Até 4 de dezembro de 2023 | OTS faz pagamento antecipado de dois terços à Hannon. | US$ 230 milhões |
| Dezembro de 2023 | Hannon envia dinheiro à Horizon Global para conversão em USDT. | US$ 135 milhões enviados / US$ 85 milhões em USDT recebidos |
| Dezembro de 2023 | Hannon envia dinheiro à Gold Mar International Trading para conversão em USDT e pagamento à PDVSA via Lexcor Energy, de Vitonicola Mariano. | US$ 30 milhões |
| 5 de janeiro de 2024 | José Castillo, da Synergy, encontra representante da Hannon em Caracas. Recebe acesso a USDT por pen drive. | US$ 60 milhões |
| 26 de janeiro de 2024 | OTS tenta substituir parte do negócio original por compra de 1 milhão de barris de óleo combustível venezuelano. | — |
| 28 de janeiro de 2024 | Representante da Hannon entrega outro pen drive a José Castillo. | US$ 50 milhões em USDT |
| Fevereiro de 2024 | Mariano/Lexcor devolve parte do dinheiro recebido pela Gold Mar. | ~US$ 21 milhões em USDT |
| 25 de feveiro 2024 | Juan Rodríguez, da Consulting Services, recebe acesso a USDT em Caracas. | US$ 11 milhões |
| 27 de fevereiro 2024 | Nova administração assume a OTS; Samer Awad deixa a empresa. | — |
| 8 de março de 2024 | Navio fretado pela Orlen carrega em José apenas metade do óleo combustível contratado. | ~500 mil barris / US$ 28,8 milhões |
| 8 de março de 2024 | Representante da Hannon entrega outro pen drive a Juan Rodríguez. | US$ 11 milhões em USDT |
| 20 de março de 2024 | Hannon perde contato com Rodríguez; segunda metade da carga não é entregue. | — |
| 28 de março de 2024 | OTS rescinde o contrato original com a Hannon. | US$ 230 milhões em disputa |
| 4 de abril de 2024 | OTS avalia internamente recuperação dos fundos da Hannon. | 10% de recuperação, probabilidade de 50% |
| 15 de abril de 2024 | Um navio anteriormente fretado pela Orlen consegue carregar petróleo pesado no terminal de José para a Reliance Industries. | — |
| 17 de abril de 2024 | EUA ampliam por mais 45 dias o prazo para concluir negócios de petróleo venezuelano. | — |
| Janeiro de 2025 | Awad é detido nos Emirados Árabes Unidos após alerta da Interpol. | — |
| Posteriormente | Justiça dos EAU rejeita a extradição de Awad para a Polônia e ele é libertado. | — |
| 2026 | Orlen ainda tenta recuperar os US$ 230 milhões pagos à Hannon. | US$ 230 milhões |
| Estimativa do governo polonês | Perdas totais atribuídas à operação, incluindo transporte, custos jurídicos e outros gastos. | PLN 1,6 bilhão / ~US$ 424 milhões |
Em nota publicada em seu site, o governo da Polônia afirma que “os aspectos mencionados, não apenas à própria transação, mas também à compra de criptomoedas com recursos transferidos pela empresa, foram e continuam sendo objeto de investigação”.
“É importante lembrar que as circunstâncias relacionadas à compra de petróleo venezuelano descritas nas reportagens foram incluídas na acusação apresentada em 7 de agosto de 2026 pela Procuradoria Regional de Varsóvia ao Tribunal Distrital de Varsóvia contra Michał R., ex-membro do conselho de administração da Orlen S.A.; Marcin O., ex-membro do conselho de administração da Orlen Trading Switzerland GmbH (OTS GmbH); e Filip W., ex-diretor executivo das empresas Orlen S.A. e OTS GmbH. Os três foram acusados de agir em conjunto ao deixar de cumprir suas obrigações de supervisionar e zelar pelo patrimônio da Orlen S.A. e pelos interesses do grupo Orlen S.A., incluindo a OTS GmbH. Como resultado, as empresas OTS GmbH e Orlen S.A. sofreram um prejuízo de US$ 378 milhões, equivalente a 1,5 bilhão de zlotys, decorrente da celebração, entre 21 de agosto e 21 de dezembro de 2023, de três contratos desfavoráveis para a compra de petróleo.”