R$ 5 milhões foram apreendidos pela Polícia Civil - Foto: PC/SC
Mais um esquema de pirâmide financeira envolvendo criptomoedas foi encerrado na tarde da última quarta-feira (22). De acordo com nota da Polícia Civil, que apreendeu mais de R$ 5 milhões em bens na cidade de Videira, o crime utilizava criptomoedas ocultar patrimônio de um investigado.
Nos últimos meses, a Polícia Civil, em vários estados, tem estado ocupadas com esquemas de pirâmide financeiras. De fato, tais golpes ainda estão populares mesmo com a pandemia do novo coronavírus.
Ao criar um esquema de pirâmide, líderes costumam convidar pessoas para investimentos em algum setor. Com o Bitcoin se tornando popular nos últimos anos, além de imensa valorização no mercado, tem tido sua imagem associada a vários golpes. Normalmente, promessas de ganhos fáceis e certos atraem multidões para redes fraudulentas.
A Polícia Civil de Videira, no estado de Santa Catarina, cumpriu a 2.ª fase de uma operação nesta última quarta, que foi iniciada ainda em 2019. Na ocasião, a PC havia apreendido uma série de materiais, como celulares e documentos, que apontavam que um morador da Videira seria o líder de uma série de pirâmides pelo Brasil.
O alvo dessa operação então foi o suspeito, que já vinha sendo investigado pela PC/SC há alguns meses. As investigações da polícia levam a crer que o suspeito é fundador de esquemas de pirâmide financeira, além disso, realizava lavagem de dinheiro com os recursos provenientes das atividades fraudulentas.
“Foram mais de R$ 5 milhões em bens sequestrados pela Polícia Civil”
Em nota, a polícia civil de Videira afirmou que apreendeu R$ 5 milhões em bens do suspeito. Além de dinheiro, foram apreendidos imóveis de alto padrão, dois veículos e vários artigos de luxo.
Como o suspeito sofre com problemas graves de saúde, sua prisão preventiva foi convertida em domiciliar. Dessa forma, terá que utilizar tornozeleira eletrônica e será monitorado.
A polícia civil estima que o golpe dessa quadrilha tenha de fato lesado inúmeras pessoas pelo Brasil. Além disso, o crime teria causado danos ao sistema financeiro nacional, com crimes de lavagem de dinheiro, entre outros.
Para ocultar os ganhos obtidos de forma ilícita, o piramideiro preso em casa utilizava uma série de artimanhas. De acordo com a Polícia Civil, eram comprados imóveis, artigos de luxo, criptomoedas e veículos, que eram utilizados para dissimular os ganhos.
Mesmo com a prisão do principal suspeito, a PC afirmou que irá continuar com as investigações quanto ao caso. Isso porque, a polícia civil espera identificar todos que atuam nessa rede de pirâmide.
“Esta operação foi resultado de meses de investigação de um dos maiores responsáveis pela difusão de pirâmides financeiras no Brasil”
O nome da operação não foi divulgado, nem o nome do suspeito preso e a pirâmide por ele criada. Dessa forma, o Livecoins procurou a Polícia Civil de Videira para mais informações quanto ao caso. Contudo, os questionamentos ainda não haviam sido respondidos ao final dessa matéria, caso sejam, iremos atualizar as informações.
Na última sexta-feita, em São Paulo, a Polícia Civil também realizou a Operação Apoio, que cumpriu mandados em várias cidades. Os suspeitos também eram investigados por cometer crimes de pirâmide financeira com criptomoedas.
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