A corretora Binance suspendeu nesta terça-feira (10) qualquer envio ou recebimento de fundos em carteiras ligadas à plataforma MEXC. Essa restrição ocorre após o governo dos Estados Unidos classificar a exchange como uma ameaça, ao investigar um esquema de lavagem de dinheiro.
Investigações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) embasaram uma ordem de bloqueio ao sistema financeiro americano na sexta-feira (6). O órgão acusa a companhia asiática de movimentar US$ 16 bilhões em transações ilícitas para o Irã, a Coreia do Norte e a Rússia.
Usuários com tentativas de transferências para a instituição penalizada enfrentarão rejeição de pedidos nos aplicativos da Binance. Contas suspeitas de tentar burlar as regras poderão sofrer sanções de acesso por quebra dos termos de uso.
Binance is applying enhanced compliance measures following FinCEN’s designation of MEXC as a Primary Money Laundering Concern. Effective immediately, users should not send funds to, receive funds from, or otherwise transact through Binance involving MEXC, MEXC Global, MEXC affiliates or related entities. Requests to send funds to MEXC addresses will be rejected. Any direct or indirect transaction involving these entities will be subject to further review. Impacted funds and accounts may be temporarily restricted while the review is ongoing, and such activity may constitute a breach of Binance Terms of Use. For questions, please contact Binance Support through official channels.
— Binance (@binance) November 10, 2026
Investigações detalham operações bilionárias com países bloqueados
Autoridades do Departamento de Justiça acusam a MEXC de facilitar o trânsito de dezesseis bilhões de dólares em transações ilícitas. Além disso, relatórios da Rede de Combate a Crimes Financeiros apontam deficiências graves nos controles internos da companhia asiática.
Negócios com entidades russas sancionadas movimentaram cerca de um bilhão e meio de dólares no período analisado pelos peritos.
Plataformas derrubadas pelos americanos, a exemplo da Garantex, conseguiram operar na rede da corretora sob novos nomes de fachada.
Mais de um bilhão de dólares abasteceram quarenta operadoras iranianas e a própria Guarda Revolucionária Islâmica. Falas do secretário Scott Bessent exigem que as corporações escolham entre apoiar o Irã ou acessar o mercado norte-americano.
Garantia de segurança em resposta oficial da MEXC
Lideranças da MEXC publicaram uma nota para confirmar a ciência das pesadas acusações feitas pelo Departamento de Justiça. Setores jurídicos da corretora avaliam o caso para manter um diálogo construtivo com os órgãos reguladores globais.
Vozes da plataforma garantem a continuidade das operações diárias e a preservação total dos fundos depositados pelos clientes. Buscas por falhas nos sistemas de prevenção pautam as revisões independentes contratadas pela direção da marca.
Históricos do portal CoinMarketCap colocam a exchange entre as dez maiores de criptomoedas do mundo em volume de trocas. No Brasil, a corretora foi uma que protocolou o pedido de autorização perante o Banco Central.
