A CPI das Pirâmides Financeiras de criptomoedas acionou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras para ajudar nos trabalhos. Assim, o Coaf deverá liberar os dados de vários convocados pela comissão, como de Ronaldinho Gaúcho, Tata Werneck e Cauã Reymond.
Além dos famosos, outros que figuram no pedido são os líderes de alguns esquemas de pirâmides sob apuração no Brasil. O faraó dos bitcoins, por exemplo, é um que deverá ter seus dados expostos pelo Coaf para a CPI.
Ao todo, 38 empresas e pessoas físicas constam no pedido encaminhado para Ricardo Liao, o presidente do Coaf.
O que é um relatório de inteligência financeira e em qual modalidade o Coaf deve atender a CPI das Pirâmides Financeiras?
O resultado das análises de inteligência financeira decorrentes de comunicações recebidas, de intercâmbio de informações ou de denúncias é registrado em documento denominado Relatório de Inteligência Financeira (RIF).
Quando o resultado das análises indicar a existência de fundados indícios de lavagem de dinheiro, ou qualquer outro ilícito, os Relatórios de Inteligência Financeira são encaminhados às autoridades competentes para instauração dos procedimentos cabíveis.
O conteúdo do RIF é protegido por sigilo constitucional, inclusive nos termos da Lei Complementar 105, de 2001, não estando, portanto, sujeito às classificações da Lei 12.527/2011.
De acordo com os protocolos do Coaf, como o pedido do relatório partiu da CPI, este deverá ser produzido de intercâmbio, para atender a uma requisição de autoridades nacionais.
Veja a lista completa de nomes que devem ter dados do Coaf revelados para CPI, além de Ronaldinho Gaúcho, Cauã Reymond e Tata Werneck
A lista de todos os nomes de pessoas e empresas foi divulgada pela CPI na última quarta-feira (6). Empresas como a 18k Ronaldinho, Midas Trend, GAS Consultoria, Atlas Quantum, 123Milhas, constam com pedido ao Coaf.
Já entre os CPFs, dado que o Livecoins ocultou para preservar os documentos dos convocados, estão famosos como Ronaldinho Gaúcho, Tata Werneck, Marcelo Tas e Cauã Reymond. Líderes de empresas suspeitos, como Devanir (Midas Trend), Glaidson Acácio (GAS), entre outros mais também aparecem na lista.
- Marcelo Lara Marcelino;
- Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho Gaúcho);
- Roberto de Assis Moreira;
- 18K Ronaldinho Comércio e Participações LTDA – 14162223000160;
- 18K Watches Holdings Comércio de Relógios Intermediação de Negócios – EIRELI, 24175908000102;
- Bruno Aurélio Alcântara Rodrigues;
- Ferreira & Almeida Marketing LTDA – 29325147000133;
- Maria Isabel Ferreira de Almeida – 12620292000144;
- Rabelo Atividades de Cobrança e Cadastro EIRELI – 23350427000115;
- Fox Pay Cobranças e Intermediações – 30621777000134;
- Cash Up Capital e Intermediações Financeiras EIRELI – 28547136000135;
- Angelo Ramos Barros Rabelo;
- 123 Fidelidade, Serviços e Inteligência Ltda, 46.089.713/0001-74;
- AMRM Holding Ltda – 48.964.857/0001-58;
- Arc Comércio de Joias Ltda – 09.454.193/0001-25;
- Art. Viagens e Turismo Ltda – 11.442.110/0001-20;
- Atlas Quantum – 31.049.719/0001-40;
- Augusto Júlio Soares Madureira;
- Carlos Eduardo de Lucas;
- Cauã Reymond Marques;
- Cristiane Soares Madureira do Nascimento;
- Deivanir Vieira Santos;
- Devanney Vieira Santos;
- Fernando Fernandes Gomes;
- GAS Consultoria & Tecnologia – 22.087.767/0001-32;
- Glaidson Acácio dos Santos;
- Glaidson Tadeu Rosa;
- LH – Lance Hoteis Ltda – 24.813.491/0001-58;
- LTW Consult – 37.511.790/0001-80;
- Marcelo Tristão Athayde de Souza (Marcelo Tas);
- Mirelis Yoseline Diaz Zerpa;
- MM Turismo & Viagens S.A – 16988607000161;
- MSK Operações e Investimentos, 23.206.780/0001-26;
- MT Desenvolvimento Tecnologico LTDA, 28.948.674/0001-31;
- Novum Investimentos Participações S/A – 26.941.940/0001-79;
- Ramiro Júlio Soares Madureira;
- Saulo Gonçalves Roque;
- Talita Werneck Arguelhes.
