O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou quatro corretoras de criptomoedas iranianas na terça-feira (2). A medida do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac) busca conter o financiamento de atividades ilícitas e o drible de sanções econômicas.
As plataformas alvos da ação governamental são Nobitex, Bitpin, Ramzinex e Wallex. Juntas, essas empresas movimentaram bilhões em criptoativos para entidades associadas ao governo do Irã no ano passado.
Dados da empresa de análise TRM Labs apontam que as quatro corretoras processaram US$ 7 bilhões em 2025. Esse montante representa grande parte do volume de transações em criptomoedas registradas no país asiático.
Cerco contra plataformas corta fluxo financeiro do Irã
A corretora Nobitex lidera o mercado local com metade de todo o capital processado em território iraniano. A Ofac acusa a empresa de facilitar pagamentos para grupos paramilitares e ajudar o Banco Central do Irã.
Além disso, executivos da plataforma receberam sanções diretas das autoridades norte-americanas nesta semana. O presidente do conselho, Amir, e outros diretores perderam o acesso ao sistema financeiro global.
O bloqueio impede que empresas estrangeiras façam negócios com as corretoras iranianas. Instituições de outros países correm risco de penalidades severas caso mantenham operações com as entidades sancionadas.
Rastreio de dados expõe conexões com grupos armados
A empresa de análise Chainalysis relatou que o ecossistema iraniano de criptoativos cresceu sob pressão militar externa. Os pesquisadores identificaram endereços ligados a milícias locais com alto volume de transações de bitcoin.
Desta forma, o uso de criptomoedas serviu para contornar o isolamento de bancos tradicionais. O governo iraniano utilizou o sistema para converter a moeda local em opções atreladas ao dólar.
A tática governamental manteve a estabilidade financeira durante apagões de internet no país. As autoridades de Washington já congelaram cerca de US$ 500 milhões em fundos de criptomoedas ligados ao regime.
Pressão financeira global atinge rotas alternativas do país
O diretor de política global da TRM Labs, Ari Redbord, explicou o impacto das novas medidas restritivas. A ação expande o alcance das punições para além das fronteiras dos Estados Unidos.
As corretoras Bitpin e Wallex também facilitaram transferências em benefício de entidades militares. A Ramzinex, por sua vez, processou US$ 2 bilhões desde a sua fundação.
O governo norte-americano oferece recompensas em dinheiro por informações sobre essas redes de financiamento. Os pagamentos chegam a US$ 15 milhões para informantes que ajudem a desestruturar o esquema.
Vazamento de dados expõe lideranças de corretora
O Departamento de Estado dos Estados Unidos mantém a campanha de pressão máxima contra o Irã. As sanções buscam cortar as principais fontes de receita do país asiático.
Empresas estrangeiras que ajudam o comércio iraniano ilícito entram na mira das autoridades de Washington. O Tesouro norte-americano proíbe qualquer transação com os indivíduos e empresas da lista de bloqueio.
A documentação do governo cita laços entre os fundadores da Nobitex e o alto escalão político iraniano. Os desenvolvedores da plataforma criaram ferramentas específicas para ocultar a origem dos fundos.
Por sua vez, uma falha de segurança na corretora revelou o código de validação utilizado pela companhia no ano passado. O vazamento de dados permitiu a identificação dos líderes responsáveis pelo setor de operações.
Governo tenta sufocar desenvolvimento de armas nucleares
O mercado global de criptoativos exige atualizações rigorosas nos protocolos de conformidade das empresas parceiras. A continuidade dos negócios com o Irã resulta no banimento definitivo do mercado norte-americano.
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, reforçou o compromisso com a perseguição financeira. O rastreio dos fundos busca evitar o progresso do programa nuclear do regime iraniano.
A população do país sofre com a desvalorização cambial enquanto o governo desvia recursos. As plataformas de criptoativos atuam como canal de fuga para o capital de membros do alto escalão.
As corretoras globais precisam bloquear de imediato as contas conectadas ao ecossistema iraniano. A medida protege o mercado internacional contra a entrada de dinheiro ilícito.
