O Departamento de Justiça americano (DoJ) sancionou dez membros do grupo ‘Tren de Aragua’, acusados de roubar US$ 40,7 milhões em mais de 1.500 ataques contra caixas eletrônicos. As autoridades afirmam que o dinheiro era lavado posteriormente por meio de transações de criptomoedas.
O esquema seria comandado por Anibal Alexander Canelon Aguirre, também conhecido como Prometheus, que aparece na lista dos dez fugitivos mais procurados pelo FBI.
O texto também nota que 98 indivíduos já foram indiciados pelo DoJ desde outubro de 2025 por envolvimento em esquemas de ‘jackpotting’ de caixas eletrônicos.
Justiça americana afirma que criminosos instalam malwares para que caixas eletrônicos liberem dinheiro
Na denúncia, o governo americano explica que os criminosos instalam malwares nos caixas eletrônicos para se aproveitar de vulnerabilidades, forçando-os a liberar dinheiro sem que ele seja debitado de uma conta.
“O malware é ativado remotamente, permitindo que os criminosos contornem os sistemas de segurança do caixa eletrônico. Por fim, os facilitadores enviam um comando de liberação, fazendo com que o caixa dispense dinheiro até ficar sem dinheiro ou até que a operação seja interrompida de outra forma.”
Segundo as autoridades, os criminosos do ‘Tren de Aragua’ teriam realizado mais de 1.500 ataques do tipo. As perdas totalizam US$ 40,73 milhões.
Após o roubo, o dinheiro era transferido entre os membros da facção.
“Entre outros métodos, a rede sancionada hoje utiliza transações com criptomoedas para lavar os valores obtidos com o jackpotting de caixas eletrônicos.”
Uma investigação publicada pela Chainalysis revela o fluxo dessas criptomoedas, passando inclusive pelas mãos de um venezuelano acusado de lavar US$ 1 bilhão e operar uma rede de lavagem utilizada por cartéis de drogas da Colômbia e do México.
“Os dados on-chain mostram que organizações criminosas estão utilizando uma infraestrutura comum para lavagem de dinheiro. São informações que somente a blockchain pode fornecer”, disse Kaitlin Martin, analista sênior de inteligência da Chainalysis.
Um dos indivíduos sancionados está entre os mais procurados pelo FBI
O principal destaque das sanções fica para Anibal Alexander Canelon Aguirre, o “Prometheus”, que aparece entre os dez fugitivos mais procurados pelo FBI.
“Indiciado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Nebraska (USDC-NE) e incluído na lista dos dez fugitivos mais procurados pelo FBI, Anibal Alexander Canelon Aguirre (também conhecido como “Prometheus”) é procurado por liderar uma grande conspiração internacional que envia diversas equipes aos Estados Unidos para roubar milhões de dólares de instituições financeiras em apoio ao TdA (Tren de Aragua). Prometheus é o suposto responsável pelo desenvolvimento do malware utilizado nos ataques de jackpotting a caixas eletrônicos e foi fotografado posando com os valores obtidos com os crimes. Entre outros métodos, Prometheus utiliza transações com criptomoedas para lavar os valores obtidos nos ataques de jackpotting.”
Outros nomes citados são os de Carlos Javier Martinez Armenta, Alejandro Mejia Castillo, Jose Dario Galeano Bazurto, Eric Gabriel Cardenas Arzola, Oscar Leonardo Martinez Pirona e Anthony Wuiliam Hernandez Guerrero.
A Justiça americana afirma que eles são acusados de envolvimento nesses roubos, bem como de realizar transações de criptomoedas para facilitar a lavagem desse dinheiro, dentre outros crimes.
