O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (EUA) sancionou na sexta-feira (6) oito corretoras e prestadoras de serviços de criptomoedas sediadas no Canadá por auxiliarem o governo do Irã a burlar restrições financeiras internacionais.
Executada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dentro da Operação Exilado Econômico, a medida também revelou que várias dessas plataformas lavaram milhões de dólares para redes de tráfico de drogas.
De acordo com o comunicado oficial divulgado em Washington, as empresas convertiam riais iranianos e cédulas em espécie para ativos digitais a fim de viabilizar transferências internacionais ilícitas. Muitas das investigadas movimentaram fundos para carteiras associadas à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e mantiveram negócios com corretoras iranianas já bloqueadas pelo governo norte-americano.
Além do suporte ao regime de Teerã, os investigadores descobriram que parte do grupo operava em Vancouver e Toronto a serviço do ex-atleta olímpico de snowboard canadense Ryan Wedding, preso em janeiro de 2026 sob acusação de narcotráfico.
Mensageiros do traficante entregavam malas de dinheiro vivo nos balcões dessas firmas para compra imediata de criptoativos enviados ao exterior, em um esquema que girou bilhões de dólares.
O Canadá não pode ser um refúgio seguro para facilitadores financeiros ilícitos que prestam serviços de evasão de sanções ao regime iraniano e aos seus aliados. Perseguiremos e interromperemos os canais financeiros do regime iraniano em qualquer lugar do mundo. — Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos.
Troca de criptomoedas por moeda iraniana e conexões com o tráfico no Canadá
Na lista de alvos enquadrados na Ordem Executiva 13902 aparece a Diverse Trade Inc, operadora da Million Exchange em Ontário que enviou centenas de milhares de dólares em criptoativos para endereços do terrorismo e lavou lucros do tráfico para Ryan Wedding.
Já a marca Amin Exchange, gerida pelas firmas 1380079 BC Limited na Colúmbia Britânica e Top PC Technician Inc em Ontário, recebeu valores da plataforma iraniana Shelbit e ocultou milhões do narcotráfico em filiais de Toronto, Vancouver e Montreal.
Também sediada em Ontário, a Farah Exchange (2397639 Ontario Ltd) movimentou milhões de dólares em moedas digitais para carteiras de Wedding, além de transacionar centenas de milhares de dólares com as sancionadas Shelbit e Wallex.
Outra atingida na Colúmbia Britânica foi a NIA Nations Currency Ltd, apontada por operar com carteiras da Guarda Revolucionária e com as corretoras iranianas Nobitex, Wallex, Ramzinex e Bitpin.
Fecham a relação de Ontário a Darvish Exchange, que anunciava a conversão direta de Bitcoin por riais iranianos e operava com a Aban Tether Exchange, ao lado das parceiras de endereço CCC Inc e B Galaxy Inc (Cryptoyal).
Ação conjunta com inteligência canadense e recompensas por denúncias
Segundo o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Thomas Pigott, algumas das instituições punidas chegaram a trocar de nome comercial e de endereço físico para escapar da fiscalização.
A operação da sexta-feira (6) contou com o trabalho conjunto da Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), da agência antidrogas dos Estados Unidos (DEA) e da unidade de inteligência financeira do Canadá (FINTRAC).
Lançada em agosto deste ano para cortar as fontes de receita de Teerã, a ofensiva dá sequência aos bloqueios aplicados em junho e agosto contra seis corretoras iranianas que serviam de ponte para a Guarda Revolucionária.
Com a inclusão dos oito negócios canadenses na lista de bloqueio do OFAC, todos os bens e participações dessas firmas sob jurisdição norte-americana ficam congelados e qualquer transação com cidadãos ou empresas do país passa a ser proibida.
Instituições estrangeiras que mantiverem serviços ou repasses para as plataformas sancionadas também correm o risco de sofrer penalidades civis e criminais impostas por Washington.
Por fim, o governo norte-americano destacou que informantes no país ou no exterior podem receber recompensas financeiras caso entreguem provas ao programa de denúncias do FinCEN que resultem em multas acima de US$ 1 milhão.
Várias das empresas designadas também lavavam dinheiro proveniente do tráfico de drogas, o que demonstra como as mesmas redes ilícitas servem tanto ao Irã quanto a organizações criminosas que ameaçam a segurança de nossas comunidades. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que ajude Teerã a burlar as sanções corre o risco de ser responsabilizada. — Thomas Pigott, porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos.
