A revista Forbes anunciou nessa quinta-feira, 29, a descoberta de um documento que está sendo chamado de “O Documento de Tai Chi” e que revela que a Binance – maior corretora de criptomoedas do mundo – desenhou todo um sistema para enganar reguladores dos EUA. Ainda de acordo com a agência de notícias, o documento pode estar sendo analisando pelo FBI e várias outras agências federais de investigação.
A Forbes conseguiu o documento que supostamente foi criado em 2018 e talvez tenha sido utilizado como uma estratégia para os executivos sênior da Binance. O documento falava sobre a estratégia para uma empresa nos EUA ainda sem nome, mas que era identificada como “entidade de Tai Chi”.
O documento traçava uma estratégia de isca e propaganda enganosa para driblar os reguladores dos EUA. De acordo com a Forbes, o documento dizia que a “Entidade de Tai Chi” iria iniciar operações nos Estados Unidos para distrair os reguladores como uma falsa promessa de compliance. Uma vez que a empresa tivesse iniciado suas operações, outras medidas seriam adotadas para que valores fossem movimentados da plataforma dos EUA para a estrangeira sob o pretexto de serem “taxas de licenciamento”.
Enquanto esses procedimentos eram adotados, os usuários também iriam aprender sobre como evitar as restrições geográficas. A estratégia do documento coincide com o lançamento do Binance US, a plataforma com foco nas regulamentações dos EUA e que não permitia a alavancagem exagerada em negociações.
De acordo com as fontes da Forbes, o documento não é apenas uma coincidência, mas sim foi a estratégia utilizada pela Binance para driblar as regulamentações norte-americanas. A fonte não identifica afirmou que o “Documento de Tai Chi” foi apresentado pessoalmente à Changpeng Zhao, CEO da corretora e foi criado por Harry Zhou, um dos executivos da corretora.
O documento também é identificado como “Apresentação 2”, o que pode indicar que outras estratégias foram consideradas.
Plano era “Isolar a Binance da regulamentação dos EUA”
Um dos principais planos destacados na estratégia era como a Binance, com base nas Ilhas Cayman, iria se isolar de repercussões legais negativas através da Binance US. A Entidade Tai Chi seria como um imã para questões de regulamentação e até mesmo serviria para receber multas nominais por possíveis irregularidades.
O esquema ainda ligaria a Binance US à Binance através de uma terceira empresa para poder movimentar os fundos sem muitas suspeitas. “Taxas de licença e serviço pagadas pela companhia nos EUA para Binance são na verdade taxas de negociações com fonte nos EUA”, diz o documento que a Forbes obteve.
No entanto, a estratégia também descrevia como, apesar da Binance ser a “empresa mãe”, ela não poderia ser punida por questões da subsidiária. Isso efetivamente isolaria a Binance da regulamentação dos EUA.
Outro ponto que chama a atenção é que o documento pede de forma explícita que sejam usados VPNs para ofuscar a localização dos traders e escapar da regulamentação pela SEC e pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque.
De acordo com a Forbes, o FBI está analisando o arquivo e as informações da suposta estratégia. No entanto, agentes do FBI disseram que não podem comentar sobre o caso.
CEO da Binance diz que a notícia não passa de FUD
Para muitos a notícia parece ser exagerada e sem fundamento e isso inclui Changpeng Zhao que disse que todo o relatório da Forbes não passa de um ataque à Binance sem nenhuma base e uma estratégia de FUD.
Em uma série de tuítes, Changpeng defendeu a sua companhia:
“FUD. As alegações e acusações neste artigo estão incorretas.
Todo o artigo é baseado em um documento de terceiros.
O documento não foi produzido por um empregado (recente ou antigo) da Binance. Qualquer um pode produzir um ‘documento’, mas isso não quer dizer que a Binance o apoia.”
Changpeng também afirmou que a Binance sempre trabalha de acordo com as leis e regulamentações do mercado em todas as jurisdições que a corretora atua.
