O regulador financeiro do estado de Texas nos EUA ordenou que 15 empresas que oferecem serviços de criptomoedas, forex e opções binárias encerrem suas operações imediatamente. A agencia emitiu 3 alertas alegando que elas promovem investimentos fraudulentos.
O Texas State Securities Board (TSSB) listou dez empresas que oferecem serviços ilegais de investimentos em moedas digitais.
No alerta, as empresas que oferecem serviços de criptomoedas foram:
- Proactive Expert Trading
- Reliable Miners
- BitcoinFX Options
- Sure Trade Earnings
- CryptoTradeFXWay
- Proactive ExpertTrade
- ReliableFX Internal Trade
- MaxFX Internal Trade
- AntPoolTop Mining
- ExpertTrades247
O regulador americano descobriu que um único homem promovia as 10 empresas nas redes sociais, a promessa era de $ 2.000 em 3 dias. Ele aproveita seu alcance nas mídias sociais para promover os golpes.
Vale lembrar que várias dessas empresas miram vítimas em todo mundo, inclusive no Brasil, enganando pessoas através de grupos do telegram.
As empresas de opções binárias alertadas foram:
- Binary Trade Forex
- FX Trades
- IQTrade
De acordo com o regulador, o trio não está autorizado à vender títulos. Eles estão vendendo promessas de investimento “altamente lucrativos e de baixo risco”.
“Essas três plataformas online estão recrutando investidores ao promover ilegalmente investimentos em forex, opções binárias e criptomoedas.”
As plataformas não estão licenciadas para vender títulos no Texas e não foram registradas na agência.
Outra empresa alertada oferece serviços de opções binárias com criptomoedas:
- GenuisPlanFx e (GenuisPlanFxPro).
O regulador descobriu que a empresa afirma falsamente que possui licenças financeiras internacionais para atuar.
O estado americano do Texas classificou as 15 empresas como golpes.
Promessas de rendimentos surreais
O regulador alega que as empresas atraem investidores com promessas de retornos estratosféricos. Uma delas promete lucros de 1.400% em apenas cinco dias.
As empresas que oferecem serviços de criptomoedas prometem rendimentos diários de 30 a 120%, dependendo do “pacote” que o cliente compra. O site da FX Trade tem uma mensagem que diz “lucro garantido de 100%”.
As empresas de opções binárias afirmam que são licenciadas nos EUA, mas não é verdade.
O documento lista uma série de problemas nas empresas, mas o principal é a promessa de ganhos garantidos, assim como acontece com empresas semelhantes no Brasil.
O regulador do Texas é um dos reguladores estaduais mais ativos no mercado de criptomoedas, atuando junto com autoridades federais na perseguição às empresas que tentam enganar investidores.
“Esta série de ações demonstra claramente o risco de lidar com plataformas de investimento online”, disse o Comissário da TSSB. “Os investidores não podem se dar ao luxo de considerar tudo pelo valor de face ao fazer transações pela Internet. Eles precisam investigar minuciosamente antes de investir – porque na internet, qualquer um pode falsificar uma licença comercial, publicar depoimentos falsos ou alegar falsamente ser regulamentado por uma agência.”
