Tesouro dos EUA Sanciona Funnull e Huione Group por facilitarem Golpes com Criptomoedas e Lavagem de dinheiro
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, por meio do Escritório de Controle de Ativos estrangeiros (OFAC), anunciou sanções contra a empresa filipina Funnull...
Megaoperação da PF desmantela quadrilhas com R$ 210 milhões em criptomoedas, imóveis e carros de Luxo
Na manhã desta terça-feira (20/5), a Polícia Federal deu início a duas operações simultâneas com foco no enfrentamento a redes criminosas envolvidas em crimes...
Justiça decreta falência da G.A.S Consultoria, do “Faraó dos Bitcoins” e expõe rombo de R$ 3,8 bilhões
A Justiça do Rio de janeiro confirmou nesta semana a falência da GAS Consultoria e Tecnologia, empresa ligada a Glaidson Acácio dos Santos, o...
Grupo ligado a golpes e tráfico humano lavou R$ 20 bilhões com fachada no Camboja
Uma ação recente das autoridades financeiras dos Estados Unidos revelou um crime organizado que opera no Sudeste Asiático, conectado com lavagem de dinheiro em...
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