Tesouro dos EUA Sanciona Funnull e Huione Group por facilitarem Golpes com Criptomoedas e Lavagem de dinheiro
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, por meio do Escritório de Controle de Ativos estrangeiros (OFAC), anunciou sanções contra a empresa filipina Funnull...
Megaoperação da PF desmantela quadrilhas com R$ 210 milhões em criptomoedas, imóveis e carros de Luxo
Na manhã desta terça-feira (20/5), a Polícia Federal deu início a duas operações simultâneas com foco no enfrentamento a redes criminosas envolvidas em crimes...
Justiça decreta falência da G.A.S Consultoria, do “Faraó dos Bitcoins” e expõe rombo de R$ 3,8 bilhões
A Justiça do Rio de janeiro confirmou nesta semana a falência da GAS Consultoria e Tecnologia, empresa ligada a Glaidson Acácio dos Santos, o...
Grupo ligado a golpes e tráfico humano lavou R$ 20 bilhões com fachada no Camboja
Uma ação recente das autoridades financeiras dos Estados Unidos revelou um crime organizado que opera no Sudeste Asiático, conectado com lavagem de dinheiro em...
Investigação sobre Metaverso LTDA: Possível esquema de pirâmide e irregularidades financeiras
Uma investigação detalhada sobre a Metaverso Assessoria de Investimentos LTDA, empresa sediada em Cuiabá, Mato Grosso, revelou uma série de indícios de irregularidades financeiras,...
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De acordo com o Coindesk, as Ilhas Marshall criarão uma criptomoeda...
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Todo mundo que já fez uma viagem internacional conhece...