Bitcoin Brasil Crédito é investigada pela Polícia Civil

Empresa tem oferecido empréstimos para pessoas, mas pode ser mais um golpe em andamento.

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Bitcoin Brasil Crédito oferece empréstimo online e rápido, até para negativado
Bitcoin Brasil Crédito oferece empréstimo online e rápido, até para negativado - Reprodução
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Uma empresa que estaria oferecendo empréstimos para brasileiros está na mira de investigações, que correm em segredo de justiça. Com acusações de estelionato, a Bitcoin Brasil Crédito está sendo investigada pela Polícia Civil de São Paulo.

Oferecendo crédito fácil, rápido, online e até para negativados, uma plataforma tem chamado atenção pela internet. Chamada de Bitcoin Brasil Crédito, as ofertas para conseguir um empréstimo com a empresa são oferecidas em um site, que oferece benefícios atraentes.

De fato, ao oferecer dinheiro sem contrapartida, a situação começa a ficar, no mínimo, estranha. Isso porque, a Bitcoin Brasil Crédito oferece empréstimos para as pessoas pedindo apenas um depósito de um avalista.

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Quando o avalista deposita cerca de R$ 380 na conta da empresa, mais dinheiro seria solicitado. Alguns clientes acusam a plataforma de não honrar com os empréstimos oferecidos e sumir com o dinheiro dos depósitos.

Polícia Civil investiga Bitcoin Brasil Crédito por crimes de estelionato

A comunidade de criptomoedas no Brasil, e no mundo, viu florescer uma nova tecnologia disruptiva. Com o surgimento das criptomoedas, e o Bitcoin principalmente, uma nova realidade financeira foi iniciada.

Contudo, muitas pessoas não estudam sobre o assunto antes de investir ou procurar uma empresa que usa essa marca. Dessa forma, com o crescimento do legítimo Bitcoin, surgiu um mercado negro de golpes envolvendo o nome da moeda digital.

Tomado de pirâmides financeiras, ICOs fraudulentos e promessas estranhas associando o Bitcoin a golpes baixos, alguns brasileiros têm sofrido na mão de golpistas. Um possível novo golpe na praça tem sido difundido pela Bitcoin Brasil Crédito, uma empresa que se apresenta como uma plataforma de empréstimos pessoais que trabalha sem consulta ao SPC e Serasa.

De acordo com um processo que corre na justiça paulista, em segredo de justiça, a Bitcoin Brasil Crédito é investigada pela Polícia Civil do estado de São Paulo. O motivo seria a prática de crime de estelionato, que é tratado no Código Penal brasileiro no Artigo 171.

“obter, para si ou para outro, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento”, crime de estelionato no CP

Processo já foi instaurado pela Justiça Pública

De acordo com o processo 1500796-09.2020.8.26.0068, que corre no Tribunal de Justiça de São Paulo, a Bitcoin Brasil Crédito está sendo investigada por cometer crimes. Um inquérito policial investiga se a empresa tem cometido crimes de estelionato contra seus clientes.

Segundo algumas reclamações públicas descritas no site Reclame Aqui, a empresa não passaria de uma fraude. Uma lista de reclamações contra a Bitcoin Brasil Crédito já começa a ser feita, de clientes que fizeram depósitos na plataforma para obter empréstimos.

Um dos clientes que deu o relato pelo Reclame Aqui, afirmou que a Bitcoin Brasil Crédito seria parte de um grupo de sites que dão golpes de falsos empréstimos pela internet. Outro domínio que seria parte do esquema seria o da CredMais.

“A POLÍCIA CIVIL ESTÁ SOBRE INVESTIGAÇÃO E JÁ TEM OS DADOS QUE A EMPRESA CREDMAIS: http://www.credmaispromotoradecredito.com.br/ e da empresa: https://bitcoinbrasilcredito.com, FAZ PARTE DE UM DOS GRUPOS QUE APLICAM [Editado pelo Reclame Aqui] NAS PESSOAS”, afirmou cliente que teria sido lesado

Como funciona o possível golpe da Bitcoin Brasil Crédito?

É possível ver pelo Reclame Aqui três reclamações de clientes que entraram em contato com a empresa. Em ambos os casos, a situação foi a mesma, com os clientes entrando em contato para obter empréstimos pessoais.

Ao acreditar que existiam chances de obter empréstimo fácil, entraram em contato com os canais de atendimento da Bitcoin Brasil Crédito e recebiam explicações. Como a suposta empresa empresta dinheiro para qualquer um, mesmo aqueles negativados e com baixo score, era solicitado uma compensação para que fosse liberado o empréstimo.

A compensação seria um depósito que teria que ser feito por um avalista, nas contas da empresa. Os valores eram repassados então pelos avalistas, e os solicitantes de empréstimos eram convidados a enviar mais dinheiro após alegações de problemas.

Ao pedir mais dinheiro aos clientes interessados em empréstimos, era sinalizado que havia um problema para liberar o empréstimo. Dessa forma, só seria resolvido com mais envio e o saldo seria liberado o mais rápido possível. Um dos clientes afirmou que depositou mais de R$ 1300 para obter um empréstimo de R$ 5 mil. O empréstimo nunca aconteceu, segundo ele.

Além disso, a empresa supostamente usa assinaturas falsas de advogados para passar credibilidade, declarou um dos reclamantes. Em outro ponto, seriam vários números de WhatsApp usados no possível golpe, com vários perfis diferentes de atendimento, dando a sensação que a empresa é séria.

Empresa usa imagem da Exame, Infomoney, Estadão e Banco Central do Brasil para passar legitimidade

Pelo site da Bitcoin Brasil Crédito, as imagens da Infomoney, Exame, e até o Estadão, aparecem para dar legitimidade. Nos sites de notícias, contudo, nenhuma menção a Bitcoin Brasil Crédito é feita.

Bitcoin Brasil Crédito oferece empréstimos e usa imagem de empresas Exame, Estadão e Infomoney em possível golpe, Polícia Civil investigando
Bitcoin Brasil Crédito oferece empréstimos e usa imagem de empresas Exame, Estadão e Infomoney em possível golpe, Polícia Civil investigando – Reprodução

Além disso, a empresa ainda apresenta um CNPJ, afirmando ser correspondente bancária da Família Paulista Companhia Hipotecária. O Livecoins entrou em contato com a empresa, com sede em Santos (SP), mas não havia ninguém para comentar o caso no momento da procura.

A Bitcoin Crédito Brasil ainda diz ter vínculo com o Banco Central do Brasil, mas em consultas feitas pelo Livecoins, nenhum dos vínculos se provou verdadeiro até o fechamento desta matéria.

Bitcoin Brasil Crédito afirma seguir diretrizes do Banco Central e apresenta CNPJ para clientes
Bitcoin Brasil Crédito afirma seguir diretrizes do Banco Central e apresenta CNPJ para clientes – Reprodução

A reportagem entrou em contato com os canais da Bitcoin Brasil Crédito, que afirma ter sede em Barueri (SP), para verificar a posição da empresa sobre a investigação sendo conduzida pela Polícia Civil e sobre as acusações públicas de clientes.

Também procuramos informações com o Centro Comercial Alphaville em Barueri, onde a Bitcoin Brasil Crédito afirma ter uma sala, mas o segurança informou que não existe essa empresa no local, que se encontra fechado devido à pandemia. Até o fechamento dessa, enfim, ainda não havíamos recebido retorno dos responsáveis pela Bitcoin Brasil Crédito.

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Gustavo Bertolucci
Gustavo Bertoluccihttps://github.com/gusbertol
Graduado em Análise de Dados e BI, interessado em novas tecnologias, fintechs e criptomoedas. Autor no portal de notícias Livecoins desde 2018.
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