A CoinEx está ciente da recente reportagem publicada pelo The Wall Street Journal. Respeitamos plenamente a atuação da imprensa e a liberdade de expressão, além de compreendermos a crescente preocupação pública em relação à conformidade regulatória, à prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e aos riscos relacionados a sanções na indústria de ativos digitais.
Levamos este assunto muito a sério e acreditamos ser nossa responsabilidade fornecer uma resposta clara e objetiva aos nossos usuários e parceiros.
Sobre a relação da CoinEx com o Irã
A CoinEx é uma exchange de ativos digitais que atende usuários comuns em todo o mundo. Nunca estabelecemos qualquer relação comercial com entidades ligadas ao governo iraniano ou com exchanges domésticas do Irã. Também nunca fornecemos canais de financiamento ou qualquer forma de assistência ativa a órgãos governamentais iranianos, entidades relacionadas à Guarda Revolucionária ou quaisquer outras partes sancionadas.
É importante destacar que a CoinEx foi colocada na lista de bloqueio pelo governo iraniano já em 2021, tendo seu domínio oficial bloqueado dentro do país. Esse fato, por si só, demonstra que a CoinEx não é uma plataforma reconhecida, apoiada ou parceira das autoridades iranianas, tampouco possui qualquer base para atuar como um canal oficial de financiamento do Irã.
A CoinEx nunca estabeleceu escritório ou entidade operacional no Irã.
A CoinEx mantém um programa de comissões por indicação aberto a usuários do mundo inteiro, e alguns indivíduos utilizaram esse programa de forma independente para promover a plataforma. Essas ações não foram organizadas pela CoinEx.
Rejeitamos categoricamente qualquer narrativa que confunda a atividade de usuários comuns com evasão de sanções em nível estatal, bem como qualquer inferência de que fluxos de recursos on-chain signifiquem conhecimento, apoio ou participação da plataforma em atividades ilícitas.
Sobre os casos específicos mencionados na reportagem
Em relação às transações envolvendo Alireza Derakhshan e Zedcex/Zanjani citadas na reportagem, com base nas informações atualmente disponíveis, todas as transações ocorreram antes de essas entidades serem sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
Não prestamos serviços a nenhuma entidade ou indivíduo sancionado e nunca facilitamos conscientemente qualquer operação envolvendo partes sancionadas após sua inclusão nas listas de sanções.
Quanto ao roubo sofrido pela Bybit, também mencionado na reportagem, a CoinEx auxiliou imediatamente a Bybit no bloqueio de contas e no congelamento de ativos assim que tomou conhecimento do incidente. Além disso, realizaremos uma revisão interna das transações mencionadas na matéria.
Vale lembrar que a própria CoinEx foi vítima de um ataque cibernético em 2023, atribuído por diversas investigações a um grupo ligado à Coreia do Norte, resultando em perdas de aproximadamente US$ 80 milhões.
Temos plena consciência dos enormes prejuízos que crimes cibernéticos causam ao setor de criptomoedas e aos ativos dos usuários. Nossos interesses e posicionamento estão totalmente alinhados aos das autoridades policiais e organizações de segurança blockchain em todo o mundo no combate a hackers e no rastreamento de fundos roubados.
Qualquer sugestão de que a CoinEx tenha deliberadamente tolerado ou auxiliado operações de lavagem de dinheiro conduzidas por hackers é incompatível com os fatos e contradiz completamente nossos valores e interesses.
Sobre a interpretação dos dados on-chain
As transações em blockchain são públicas, interoperáveis e naturalmente rastreáveis.
O fato de determinados recursos terem passado por uma plataforma não significa que essa plataforma tivesse conhecimento, apoio ou participação nas atividades relacionadas a esses fundos.
Além disso, diferentes empresas de análise blockchain utilizam metodologias distintas, produzindo resultados significativamente diferentes. Portanto, os dados de uma única plataforma de análise não devem ser considerados definitivos.
A atribuição de atividades on-chain possui limitações metodológicas inerentes e suas conclusões dependem, em grande parte, da interpretação adotada.
Da mesma forma, combinar fluxos financeiros de entrada e saída em um único valor agregado e apresentá-lo como o montante “processado” pela CoinEx é altamente enganoso.
Medidas adotadas recentemente
Após as sanções impostas às exchanges domésticas iranianas, a CoinEx iniciou imediatamente uma revisão abrangente de toda sua exposição a riscos relacionados ao Irã e implementou as seguintes medidas:
- Reforçou os mecanismos de identificação de usuários iranianos, bloqueando novos registros provenientes do Irã e iniciando um processo contínuo de encerramento de contas identificadas como pertencentes a usuários iranianos.
- Implementou georrestrições (geo-fencing) e restrições completas de acesso para usuários localizados no Irã. Contas e ativos pertencentes a quaisquer entidades ou indivíduos sancionados são restringidos ou congelados.
- Fortaleceu seu sistema KYT (Know Your Transaction), ampliando o monitoramento de regiões sancionadas, endereços de alto risco e padrões anômalos de transações on-chain, permitindo o congelamento de operações suspeitas.
- Continua identificando e tomando medidas contra contas que utilizam a plataforma para atividades ilícitas, especialmente aquelas que usam a CoinEx apenas como ponto de passagem de recursos.
Nosso compromisso para o futuro
A indústria de ativos digitais continua evoluindo rapidamente, assim como o ambiente regulatório global.
Como ocorre em todo o setor, a CoinEx continua fortalecendo continuamente suas capacidades de prevenção à lavagem de dinheiro e monitoramento de transações.
Seguiremos investindo recursos para aprimorar nossos processos de KYC (Conheça Seu Cliente), AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro), triagem de sanções e monitoramento de riscos on-chain.
Responderemos de forma responsável às preocupações de todas as partes envolvidas e permaneceremos abertos à supervisão e à revisão por parte das autoridades competentes.
CoinEx Global
25 de junho de 2026
