A AscendEX, anteriormente chamada de Bitmax, anunciou na segunda-feira (6) que está encerrando as suas atividades. Há duas semanas, a corretora de criptomoedas enfrentou acusações de que estaria com problemas de liquidez devido a atrasos para completar pedidos de saques.
No texto, encontrado em seu site, a corretora afirma que o encerramento das operações está ligado a diversos fatores. Um deles seria a falta de uma licença da regulação MiCA da União Europeia.
Indo além, o comunicado também deixa um longo parágrafo explicando como usuários podem solicitar o saque de suas criptomoedas.
AscendEX havia levantado US$ 50 milhões de VCs famosas em 2021
Fundada em 2018 sob o nome de Bitmax, a AscendEX chegou a levantar US$ 50 milhões em uma rodada de investimento Série B em 2021. Dentre os investidores estavam empresas de Venture Capital famosas, incluindo Polychain Capital, Hack VC, Jump Capital e até mesmo a Alameda Research, fundada por Sam Bankman-Fried da FTX.
No entanto, a corretora de criptomoedas foi criticada recentemente por estar atrasando saques. Segundo ZachXBT, isso indicaria que a AscendEX estaria com problemas de liquidez.
Em nota divulgada em seu site na segunda-feira (6), a corretora anunciou que estará encerrando suas atividades, reforçando a tese de que ela está passando por problemas financeiros.
“Prezado cliente, estamos entrando em contato para tratar de dois assuntos relacionados: (i) o encerramento das operações da AscendEX; e (ii) a forma como os pedidos de saque serão processados durante o processo de encerramento da plataforma.”
Como observado no texto acima, os executivos afirmam que a decisão reflete fatores regulatórios, financeiros e operacionais que afetaram a plataforma.
A nota afirma que clientes não podem mais abrir contas, depositar ativos, negociar, fazer swaps, staking, empréstimos, dentre outros serviços.
“Sujeito à disponibilidade da plataforma e a eventuais restrições legais ou relacionadas a processos de insolvência, o acesso às contas deverá permanecer disponível apenas para fins limitados de encerramento do relacionamento, incluindo solicitações de saque, atualização de KYC, envio de reclamações, suporte e exportação do histórico de transações.”
Corretora publica longo parágrafo sobre saques, indicando que clientes terão dificuldades em reaver suas criptomoedas
Em relação aos saques, os quais os usuários da corretora já relatavam problemas há semanas, a AscendEX aponta que todos os pedidos estão sujeitos a análise manual antes do processamento.
Seguindo, o texto aponta que os saques só serão processados quando permitidos por requisitos legais, técnicos e operacionais, incluindo verificação de conta, procedimentos de KYC/AML/CFT e sanções, dentre outros.
“Como resultado, os saques poderão sofrer atrasos, exigir informações adicionais ou não serem processados enquanto a análise estiver em andamento. No momento, não podemos fornecer garantias quanto aos prazos ou aos valores que serão liberados.”
A corretora também afirma que nenhum cliente ou grupo de clientes está recebendo prioridade fora do processo de análise documentado.
Ainda em 2021, a AscendEX teria sofrido um ataque de US$ 78 milhões, o que poderia ter comprometido as suas operações.
ZachXBT, investigador que denunciou os problemas nos saques da AscendEX, se pronunciou sobre o comunicado da empresa ao destacar que eles admitem que os saques podem não ser processados.
“Suas hot wallets públicas ainda não possuem ativos líquidos suficientes para processar os saques referentes aos valores de usuários, que, segundo os casos que verifiquei, somam múltiplos milhões de dólares.”
Como recomendação, Zach afirma que usuários com fundos presos na AscendEX devem registrar uma ocorrência policial para responsabilizar George (Jing) Cao, co-fundador da corretora.
Voltando à nota da AscendEX, a corretora pede para que usuários não realizem novos depósitos, confiram suas contas e se certifiquem de que suas informações de KYC estejam atualizadas e deixa um e-mail para receber dúvidas e reclamações.
“Entendemos que essa notícia é difícil. Contávamos com uma transação estratégica previamente acordada, que forneceria liquidez para expandir a plataforma, mas a contraparte não cumpriu suas obrigações. Além disso, as condições mais amplas do mercado de criptomoedas aumentaram ainda mais a pressão sobre a empresa. No momento, estamos avaliando a situação financeira da companhia e considerando quais opções, se houver, poderão estar disponíveis em relação aos clientes. […] Caso seja iniciado algum processo formal de insolvência ou procedimento semelhante, o tratamento dos saldos ou reivindicações pendentes poderá ficar sujeito a esse processo e a futuras comunicações.”
