Filha e Irmão de presidente da Unick vão responder por crime de pirâmide financeira

Filha e Irmão de Leidmar Bernado Lopes, Presidente da Unick, irão responder por organização criminosa e crime contra o sistema financeiro.

Siga no
Diretores da Unick.

A justiça Federal de Porto Alegre aceitou denuncia contra 15 líderes da Unick Forex, entre os acusados, estão a filha e o irmão de Leidmar Bernardo Lopes, presidente da empresa que prometida dobrar capital de valores investidos em até seis meses através de investimentos e trade com bitcoin e criptomoedas.

Ana Carolina Oliveira Lopes, Filha de Leidimar, é apontada pela justiça como cúmplice do esquema que fez 1 milhão de vítimas no Brasil, segundo o processo criminal, Ana carolina teria exercido, juntamente com ele, a administração da UNICK.

Além disso, segundo processo, ela controlou contas bancárias do grupo e cedeu sua conta bancária para recebimento de valores de investimentos, uma especie de laranja, também elaborou contratos de traders e controlou os serviços prestados e as notas fiscais emitidas por estes como prestação de serviços para a UNICK.

Além disso, fez locação da sala comercial em que funcionava a UNICK em Caxias do Sul, figurou como sócia nas empresas VEGA, e figurou como contato com investidores que buscavam informações.

Ana Carolina, assim como o irmão de Leidimar, Itamar Bernardo Lopes, irão responder por organização criminosa, por meio de pirâmide financeira, e crime contra o sistema financeiro nacional. O Ministério Publico Federal (MPF) também irá fazer denuncia contra a Unick e seus líderes pelo crime de lavagem de dinheiro.

Itamar Bernardo Lopes é denunciado por movimentar contas bancárias suas e da empresa Escola de Educação Infantil Jardim dos Anjos Ltda -ME valores captados pela organização criminosa.

Os denunciados têm dez dias para se defenderem da acusação apresentada pela justiça, por escrito, oportunidade em que deverão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse às suas defesas, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

A Unick deve a seus clientes o equivalente a 12 bilhões de reais. A PF estima que a empresa tenha movimentado R$ 28 bilhões durante o tempo em que atuou.

Avatar
Livecoins
Livecoins é um portal de blockchain e criptoeconomia focado em notícias, artigos, análises, dicas e tutoriais.
Autor de Pai Rico, Pai Pobre - Robert Toru Kiyosaki

Governantes estão assustados com o Bitcoin, diz Robert Kiyosaki

Em várias publicações pelo Twitter nos últimos dias, Robert Kiyosaki defendeu o Bitcoin como um ativo seguro. Segundo ele, os novos ataques dirigidos por...

Coluna do TradingView: Criptomoedas começam forte correção, é motivo para se preocupar?

Analistas trazem seu ponto de vista sobre os movimentos corretivos iniciados nessa semana com foco no Bitcoin. Confira as análises do TradingView: Crypto Investidor O Bitcoin deve buscar...
Granja de galinhas

Agora você pode comprar galinha caipira com Dogecoin

Uma granja de galinhas caipiras começou a aceitar criptomoedas como pagamento no Brasil, sendo a Dogecoin uma das opções. De início, a operação até...

Cotação do Bitcoin por TradingView

Últimas notícias

Coluna do TradingView: Criptomoedas começam forte correção, é motivo para se preocupar?

Analistas trazem seu ponto de vista sobre os movimentos corretivos iniciados nessa semana com foco no Bitcoin. Confira as análises do TradingView: Crypto Investidor O Bitcoin deve buscar...

Agora você pode comprar galinha caipira com Dogecoin

Uma granja de galinhas caipiras começou a aceitar criptomoedas como pagamento no Brasil, sendo a Dogecoin uma das opções. De início, a operação até...

Square compra R$ 924 milhões em Bitcoin

A empresa Square, mais uma do CEO do Twitter, Jack Dorsey, comprou mais alguns milhões de Bitcoin. O anúncio da última terça-feira (23) mostra...

“Atlas Quantum quer me calar”, desabafa ex-cliente que foi intimado pela empresa

A Atlas Quantum é acusada por ex-investidores de operar um golpe sofisticado com Bitcoin no Brasil. Após reclamações públicas, um dos clientes teria sido...

Possível Twitter de Satoshi Nakamoto é revelado

Um perfil do Twitter tem sido associado a Satoshi Nakamoto, o criador misterioso do Bitcoin. A pista seria mais uma encontrada pela comunidade, que...