Filha e Irmão de presidente da Unick vão responder por crime de pirâmide financeira

Filha e Irmão de Leidmar Bernado Lopes, Presidente da Unick, irão responder por organização criminosa e crime contra o sistema financeiro.

-

Siga no
Diretores da Unick.
Anúncio

A justiça Federal de Porto Alegre aceitou denuncia contra 15 líderes da Unick Forex, entre os acusados, estão a filha e o irmão de Leidmar Bernardo Lopes, presidente da empresa que prometida dobrar capital de valores investidos em até seis meses através de investimentos e trade com bitcoin e criptomoedas.

Ana Carolina Oliveira Lopes, Filha de Leidimar, é apontada pela justiça como cúmplice do esquema que fez 1 milhão de vítimas no Brasil, segundo o processo criminal, Ana carolina teria exercido, juntamente com ele, a administração da UNICK.

Além disso, segundo processo, ela controlou contas bancárias do grupo e cedeu sua conta bancária para recebimento de valores de investimentos, uma especie de laranja, também elaborou contratos de traders e controlou os serviços prestados e as notas fiscais emitidas por estes como prestação de serviços para a UNICK.

Anúncio

Além disso, fez locação da sala comercial em que funcionava a UNICK em Caxias do Sul, figurou como sócia nas empresas VEGA, e figurou como contato com investidores que buscavam informações.

Ana Carolina, assim como o irmão de Leidimar, Itamar Bernardo Lopes, irão responder por organização criminosa, por meio de pirâmide financeira, e crime contra o sistema financeiro nacional. O Ministério Publico Federal (MPF) também irá fazer denuncia contra a Unick e seus líderes pelo crime de lavagem de dinheiro.

Itamar Bernardo Lopes é denunciado por movimentar contas bancárias suas e da empresa Escola de Educação Infantil Jardim dos Anjos Ltda -ME valores captados pela organização criminosa.

Os denunciados têm dez dias para se defenderem da acusação apresentada pela justiça, por escrito, oportunidade em que deverão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse às suas defesas, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

A Unick deve a seus clientes o equivalente a 12 bilhões de reais. A PF estima que a empresa tenha movimentado R$ 28 bilhões durante o tempo em que atuou.

Siga o Livecoins no Google News para receber nossas notícias em tempo real.
Curta nossa página no Facebook e também no Twitter.
Receba também no email se cadastrando em nossa Newsletter.
Avatar
Livecoins
Livecoins é um portal de blockchain e criptoeconomia focado em notícias, artigos, análises, dicas e tutoriais.

Leia mais

Venezuela e Bitcoin

Quais os riscos da Venezuela minerar Bitcoin?

A Venezuela publicou um novo decreto mostrando que deve começar a minerar Bitcoin, mas alguns riscos podem envolver a prática. No país, há uma...
Nouriel Roubini

Nouriel Roubini ataca DeFi: “é um vaporware”

O termo DeFi toma as manchetes do mercado de criptomoedas e de economistas renomados em 2020. De acordo com o analista financeiro Nouriel Roubini,...

Empresa vai dar criptomoedas para quem plantar árvores

Um dos problemas que preocupam a sociedade atualmente é a emissão de carbono e as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global. Para tentar achar...

Últimas notícias

Nouriel Roubini ataca DeFi: “é um vaporware”

O termo DeFi toma as manchetes do mercado de criptomoedas e de economistas renomados em 2020. De acordo com o analista financeiro Nouriel Roubini,...

Justiça vai atrás de exchanges internacionais em ação de R$ 65 milhões contra a Atlas Quantum

A Justiça de São Paulo determinou que oito exchanges internacionais promovam o bloqueio de qualquer ativo digital depositado pela Atlas Quantum. A decisão foi proferida...

Empresa vai dar criptomoedas para quem plantar árvores

Um dos problemas que preocupam a sociedade atualmente é a emissão de carbono e as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global. Para tentar achar...