O GAECO de Santa Catarina, com apoio da Polícia Civil de São Paulo, deflagrou uma nova operação contra um possível golpe de leilão de veículos, na manhã desta segunda-feira (10). Na ação, até o bloqueio de criptomoedas foi solicitado a justiça, que concordou com a medida.
Assim, caso os suspeitos de aplicar o golpe do leilão virtual tenham bitcoin e outras criptomoedas em corretoras nacionais, as mesmas podem acabar indo para as autoridades. Além disso, caso carteiras estejam em posse dos suspeitos no momento da operação sejam apreendidas, estas também podem ir para ressarcimento das vítimas.
O valor do bloqueio é de até R$ 299 mil, que poderá ocorrer também em veículos, imóveis e outros bens, entre outros ativos financeiros.
GAECO de Santa Catarina manda bloquear criptomoedas em operação contra golpe de leilão de veículos, grupo suspeito operava de várias cidades de São Paulo
Nesta segunda-feira, estão sendo cumpridos quinze mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Caçador, em Santa Catarina, a partir de requerimento da 4ª Promotoria de Justiça. Os mandados ocorreram em São Paulo, Guarujá, São Vicente, Praia Grande e Mogi das Cruzes (São Paulo).
As ordens atingem endereços ligados aos investigados, com a decisão judicial também determinando o bloqueio e a indisponibilidade de bens, ativos financeiros e criptomoedas no valor de até R$ 299.240,00. Este é o montante equivalente ao prejuízo causado às vítimas.
A investigação inicou em 2023, após o Ministério Público de Caçador registrar uma denúncia de estelionato envolvendo plataformas virtuais fraudulentas de leilões de veículos. Com o apoio do CyberGAECO, o procedimento investigatório foi instaurado na 4ª Promotoria de Justiça da comarca.
Entenda como funcionava o golpe sob investigação
A vítima que formalizou a representação denunciou a existência de sites falsos, criados pelos criminosos, que se passavam por plataformas de leilões de veículos com preços abaixo do valor de mercado.
Assim, o grupo utilizava estratégias digitais, como anúncios patrocinados e informações de órgãos oficiais, para criar uma falsa credibilidade, enganando os compradores.
Após a realização de um “arremate”, a vítima recebia documentos aparentemente oficiais, mas, ao tentar dar continuidade ao processo, perdia o contato com os criminosos. Descobria, então, que o veículo arrematado pertencia a terceiros, sem qualquer vínculo com o leilão.
Em alguns casos, quando as vítimas hesitavam em realizar o pagamento, os golpistas passavam a coagi-las, ameaçando-as de prisão e processo criminal, alegando que não honrar o pagamento de um leilão virtual oficial do Estado resultaria em sérias consequências legais.
Somente no Estado de Santa Catarina, seis vítimas foram identificadas, totalizando um prejuízo aproximado de R$ 300.000,00. No entanto, há indícios de que outras pessoas em diversas partes do Brasil também podem ter sido prejudicadas.
Operação “Last Bid”
O modus operandi do golpe, denominado “Last Bid“, envolve a criação de sites fraudulentos idênticos a plataformas de leilões legítimas.
Os criminosos utilizam logotipos de instituições públicas e domínios muito semelhantes aos dos sites verdadeiros, aumentando a ilusão de autenticidade.
Eles também utilizam nomes de leiloeiros oficiais, anunciam veículos em bom estado e com preços abaixo do mercado, atraindo as vítimas para o site falso.
Após o cadastro, que exige o envio de documentos de identidade, os golpistas contactam as vítimas e, com a confirmação do “arremate”, enviam o Termo de Arrematação, o Recibo de Compra e Venda, e solicitam o pagamento via PIX.
Caso a vítima não pague rapidamente, ameaçam-na com responsabilização criminal e prisão.
A escolha do nome “Last Bid” faz alusão ao golpe, no qual o “último lance” dado pela vítima selava a concretização do crime.
A operação contou com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, que auxiliou no cumprimento dos mandados de busca e apreensão e nas investigações realizadas nas cidades onde os alvos foram localizados.
