Início Bitcoin Grupo Bitcoin Banco denuncia golpe de R$ 50 milhões

Grupo Bitcoin Banco denuncia golpe de R$ 50 milhões

Vídeo mostra como os golpistas utilizavam a falha na plataforma para realizar saques duplicados.

-

Explicação de como funcionava a falha na plataforma da Negocie Coins

O Grupo Bitcoin Banco (GBB), dono da Negocie Coins denunciou na Delegacia de Estelionato de Curitiba, nesta sexta-feira (24), um esquema de fraude que executava saques duplicados. De acordo com a denuncia, uma vulnerabilidade na plataforma da corretora permitiu que 30 pessoas aproveitassem a falha para sacar bitcoins ilegalmente.

Um único participante da fraude chegou a sacar R$ 2 milhões de forma ilegal, o montante total do golpe é de R$ 50 milhões. A investigação do grupo começou na semana passada, quando surgiram as primeiras suspeitas sobre o golpe. O departamento de TI da empresa identificou um súbito aumento de patrimônio de alguns clientes, decorrente de operações suspeitas de compra e venda de criptomoedas.

A fim de evitar mais prejuízos com a fraude, o Grupo adotou a operação manual dos pagamentos solicitados, o que gerou lentidão no atendimento aos clientes e muitas reclamações no Reclame-aqui.

Reclamações clientes Negocie Coins

Com os saques manuais, a empresa conseguiu monitorar os pedidos e identificar os fraudadores. Além da denúncia à Polícia Civil, o Grupo Bitcoin Banco adotou mais providências para conter a fraude e regularizar as operações.

A empresa optou por não suspender as operações de trade e transferências interexchanges. Serão suspensos apenas os depósitos e saques externos nesta sexta-feira e nos dias 27 e 28 de maio, segunda e terça-feiras. Até lá estão sendo levantados todos os dados para a investigação policial. E adotou o seguinte protocolo:

  • Suspensos os depósitos em reais e em criptomoedas de hoje até quarta-feira, dia 29;
  • Limite de saque será de R$ 10 mil e 1 Bitcoin por dia, a partir de quarta-feira, dia 29 por prazo indeterminado;
  • Nenhum saque será cancelado, mas todos os saques que excederem os R$ 10 mil que já foram solicitados serão reajustados para o limite diário de R$ 10 mil e 1 Bitcoin;
  • Os pagamentos serão realizados a partir de quarta-feira, dia 29, conforme os limites do sistema bancário;

Um vídeo compartilhado no Whatsapp explica como os golpistas utilizavam a falha na plataforma para realizar saques de forma duplicada. Veja:

Nexo

Empréstimos na hora por transferência bancária usando sua criptomoeda como garantia sem vendê-la. Ganhe juros de até 8% ao ano em suas Stablecoins.

Comece agora

BitcoinTrade

Compre Bitcoin, Ethereum, Ripple com segurança. Cadastre-se agora na melhor corretora do Brasil, em apenas 5 minutos. Segurança, Liquidez e Agilidade é aqui!

Leia mais notícias sobre:
Curta nossa página no Facebook e também no Twitterpara começar e terminar o dia bem informado. Cadastra-se também na Newsletter para receber em seu e-mail.
Mateus Nunes
Mateus Nuneshttps://livecoins.com.br
Analista de Sistemas, aprendiz e entusiasta de criptomoedas e blockchain. Sugestão de pauta: [email protected]

MAIS LIDOS

Justiça manda bloquear todas as contas de investidores da Unick Forex na Urpay

A justiça do Rio Grande do Sul determinou bloqueio de todas as contas de usuários da Urpay que investiram na Unick Forex, pirâmide financeira destroçada...

Bloomberg: Reguladores podem “desligar” o Bitcoin a qualquer momento

Autoridades podem desligar o Bitcoin a qualquer momento, de acordo com Joe Weisenthal, editor executivo do Bloomberg Digital. Joe Weisenthal alertou as instituições contra a...

A casa caiu: pirâmide financeira termina com prisão após oferecer 50% de lucro ao mês

Fundada em janeiro de 2017, a Wolf Trade Club foi alvo de uma Operação da Polícia Civil. A operação acontece na manhã desta quarta-feira...

Veja foto de garoto propaganda da Unick Forex na prisão

Preso na Operação Lamanai, nesta quinta-feira (17), o garoto propaganda da pirâmide financeira Unick, que enganou pelo menos um milhão de pessoas no Brasil,...

Unick Forex Caiu. PF cumpre mandatos de prisão

Finalmente a Unick caiu. A Polícia federal cumpre na manhã desta quinta feira dez mandatos de prisão contra a empresa que prometia dobrar investimentos...

“Imoralidade”: Unick Forex oferece pagar 20% do que deve aos investidores

Atualização: Unick Caiu, PF prende Presidente e diretores da empresa Investidores da Unick Forex estão sendo surpreendidos com uma oferta de negociação. Advogados de um...

Escreva seu comentário:

Escreva seu comentário:

Justiça manda bloquear todas as contas de investidores da Unick Forex na Urpay

A justiça do Rio Grande do Sul determinou bloqueio de todas as contas de usuários da Urpay que investiram na Unick Forex, pirâmide financeira destroçada...

Bloomberg: Reguladores podem “desligar” o Bitcoin a qualquer momento

Autoridades podem desligar o Bitcoin a qualquer momento, de acordo com Joe Weisenthal, editor executivo do Bloomberg Digital. Joe Weisenthal alertou as instituições contra a...

A casa caiu: pirâmide financeira termina com prisão após oferecer 50% de lucro ao mês

Fundada em janeiro de 2017, a Wolf Trade Club foi alvo de uma Operação da Polícia Civil. A operação acontece na manhã desta quarta-feira...

Veja foto de garoto propaganda da Unick Forex na prisão

Preso na Operação Lamanai, nesta quinta-feira (17), o garoto propaganda da pirâmide financeira Unick, que enganou pelo menos um milhão de pessoas no Brasil,...