Um investigador afirmou que a HitBTC é o “golpe que tem durado mais tempo no mercado de criptomoedas.” Para ele, a corretora fundada em 2013 está insolvente.
A empresa é uma das principais corretoras de criptomoedas do mundo, mas Richard Sanders, o investigador da CipherBlade alega que a HitBTC é uma farsa insolvente.
Em um post no Medium o investigador argumenta que a única razão pela qual a corretora ainda está ativa é porque ela tem agido como um “lobo em pele de cordeiro em um mundo onde as pessoas não realizam a devida diligência.”
Jonh McAffe também já afirmou no passado que a HitBTC era uma farsa. As acusações vieram quando a empresa bloqueou saques no inicio do ano.
As alegações do autor sobre volume falso da HitBTC também são respaldadas por investigações anteriores, como uma conduzida pela Bitwise.
A empresa declarou no início deste ano em um relatório publicado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) que “era fácil mostrar que o volume da HitBTC é quase totalmente falso”.
HitBTC pode estar insolvente
De acordo com o investigador, a HitBTC pode estar insolvente. Segundo ele, a empresa não é transparente e não permitiu auditorias, então ele estima a solvência da corretora com base no número de carteiras quentes e frias em relação ao volume.
Com base nessa métrica, o volume da HitBTC é muito alto comparado às suas reservas de bitcoin. Outras corretoras que aceitaram auditorias de terceiros provaram ser solventes.
A HitBTC nunca conduziria uma auditoria porque os resultados não serão bons.
O investigador diz também que a empresa tem usado dinheiro dos usuários para financiar um estilo de vida luxuoso para os líderes da empresa.
A INSOLVÊNCIA Da HITBTC FINANCIOU ESTILOS DE VIDA LUXUOSOS PARA AQUELES QUE ESTÃO NO TOPO DO ESQUEMA.
HitBTC apoiou esquemas Ponzi
Um dos motivos para que a HitBTC possa estar insolvente, segundo o investigador, é que a HitBTC manteve suporte para um dos maiores esquemas de pirâmide do mercado de criptomoedas, a Bitconnect.
Além disso, a grande variedade de moedas listadas na HitBTC podem ser atraentes para os usuários, mas a corretora lista muitos ativos sem diligência.
Empresas mais sérias como Binance, por exemplo, nunca listaram criptomoedas de esquema ponzi.
Ninguém sabe quem são os donos da HitBTC
De acordo com o investigador, se a empresa decidir encerrar as atividades e sumir com dinheiro dos clientes, ninguém saberia o que fazer, já que ninguém sabe quem são os executivos da empresa.
A corretora afirma que a equipe é anônima por motivos de segurança.
A EQUIPE Da HITBTC É ANÔNIMA PORQUE, QUANDO (NÃO SE) CHEGAR O DIA DO ACERTO DE CONTAS NINGUÉM SABERÁ QUEM ESTÁ POR TRÁS DA FRAUDE
