Jogador de pôquer confessa fraude de R$ 100 milhões envolvendo criptomoedas

Fraude foi confessada em tribunal!

-

Fraude feita por Jogador de Pôquer
Fraude feita por Jogador de Pôquer

Um famoso jogador de pôquer profissional foi considerado culpado por uma fraude que envolveu criptomoedas. Dennis Blieden confessou sua culpa de aplicar golpe em sua antiga empresa, usando os fundos do golpe para investir em criptomoedas e financiar seu estilo de vida luxuoso.

Jogador de pôquer famoso é culpado por fraude em empresa que trabalhou

O jogador profissional de pôquer, Dennis Blieden, fraudou uma antiga empresa onde trabalhou, desviando dinheiro. O pôquer, considerado o esporte da mente, foi associado a uma mentalidade criminosa neste caso.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, em comunicado no último dia 22, Dennis teria se declarado culpado das acusações. As suspeitas eram de fraude eletrônica e roubo de identidade que permitiram ao ex-executivo da StyleHaul Inc, levar milhões da empresa. Na StyleHaul, que se mudou para Londres no início de 2019, Blieden era responsável pela contabilidade e pelas finanças.

A empresa que realiza o trabalho de marketing digital de influenciadores do Instagram e YouTube, teria sido lesada em U$ 22 milhões, ou cerca de R$ 100 milhões. Ao confessar para a Justiça dos EUA que teria cometido tal fraude, Dennis envolveu as criptomoedas em sua fala.

Em sua confissão, o jogador de pôquer profissional afirmou que utilizou o dinheiro para gastos com finanças pessoais. Além disso, o jogador de pôquer teria realizado apostas com criptomoedas, tudo parte de sua fraude contra a antiga empresa.

Como era VP da StyleHaul do setor financeiro, o ex-funcionário teria tido acesso a contas bancárias. Com isso, teria usado de sua autoridade para transferir dinheiro destes bancos, separando uma parte para investimentos com criptomoedas.

Dennis Blieden
Dennis Blieden

Registros falsos na contabilidade da empresa ofuscaram roubo por um tempo

Para piorar a situação, Dennis Blieden fraudou a contabilidade da StyleHaul. Dessa forma, os saques nos bancos passavam impunes na visão dos outros envolvidos com a StyleHaul. Entradas e saídas falsas do capital da empresa foram comuns durante a fraude, alguns passando diretamente para a conta de Dennis.

Em outro ponto, alugou um condomínio no México por cerca de R$ 1 milhão, do qual houve um agravante. Dennis teria utilizado para isso a assinatura falsa de um executivo da empresa. Por isso, foi acusado de roubo de identidade no processo em aberto.

O Departamento de Justiça afirmou que até o FBI já investigou este caso. Contudo, a possível fraude realizada pelo jogador de pôquer, que envolveu criptomoedas, poderá sair caro.

A justiça dos EUA já afirmou que este caso está sendo processado por uma promotora assistente dos EUA, na Seção de Fraudes. Em resumo, a pena máxima para o caso poderá ser de 22 anos em uma prisão federal. O jogador profissional de pôquer responsável pela fraude teria sido demitido da StyleHaul no início de 2019.

---------------------------------------------- BitcoinTrade: 95% dos depósitos aprovados em até 30 minutos! Cadastre-se agora! Eleita a melhor corretora do Brasil. Segurança, Liquidez e Agilidade. Não perca mais tempo, complete seu cadastro em 5 minutos! www.bitcointrade.com.br
Siga o Livecoins no Google News para receber nossas notícias em tempo real.
Curta nossa página no Facebook e também no Twitter.
Receba também no email se cadastrando em nossa Newsletter.
Anúncio

Bitcointrade - 95% dos depósitos aprovados em até 30 minutos!

Eleita a melhor corretora do Brasil. Segurança, Liquidez e Agilidade. Não perca mais tempo, complete seu cadastro em 5 minutos!

Complete seu cadastro em 5 minutos!
Gustavo Bertolucci
Gustavo Bertolucci
Entusiasta de Bitcoin, formado em Análise de Dados e BI.

Escreva seu comentário:

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.

Falha faz bitcoin ser vendido por apenas 18 centavos em corretora

Muita gente espera momentos de baixa para comprar Bitcoins, porém, nenhuma baixa surpreendeu mais do que o da corretora Coinbase Pro, onde uma ordem...
Bitcoin Cash

Halving Bitcoin Cash começa em poucas horas, “perigo no ar”

O halving do Bitcoin Cash, atualmente a quinta moeda digital em valor de mercado, começa em poucas horas. Este fenômeno será visto pela primeira...

Cruz vermelha da Itália constrói posto médico com doações em Bitcoin

A atual pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, vem sendo um momento em que o Bitcoin vem ganhando bastante atenção. Não só...
Bitcoin e Barras de Ouro

Corretora agora permite negociação de ouro por bitcoin

“O Bitcoin é o ouro digital”, você provavelmente já ouviu isso muitas vezes e, em certo ponto, é uma afirmação verdadeira. Para tornar a...

Maior banco da Alemanha prevê adoção em massa de dinheiro digital por bancos de...

A opinião é de um grupo de pesquisadores do Deutsche Bank, o maior banco Alemanha. De acordo com suas considerações, uma das consequências que...