Lamborghini e Land Rovers apreendidos em investigação de fraude na venda de criptomoedas

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Autoridades do Canadá apreenderam carros de luxo e congelaram contas bancárias de propriedade dos líderes da FUEL, uma criptomoeda fraudulenta vendida através de ICO (oferta inicial de Moeda). O projeto arrecadou mais de US $ 22 milhões (ICO) desde 2017.

Documentos judiciais mostram que “a empresa de serviços blockchain” Vanbex arrecadou US $ 22 milhões (R$ 85 milhões) em criptomoedas e dinheiro fiduciário sem nenhuma intenção de entregar o produto, no caso, o token FUEL a seus clientes, informou a CoinDesk.

As autoridades do Canadá disseram que os fundadores da Vanbex, Kevin Hobbs e Lisa Cheng usaram o dinheiro dos clientes para financiar um estilo de vida luxuoso, que incluiu a compra de dois Land Rovers, uma mansão de US $ 3 milhões em Vancouver, e a locação de um Lamborghini Aventador S.

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“A Vanbex nunca entregou sua blockchain, apesar de ter levantado milhões de dólares ao longo de vários meses em 2017”, diz uma declaração juramentada. Hobbs e Cheng adquiriram riqueza pessoal súbita e substancial, incluindo imóveis e veículos, desviando os fundos dos investidores da Vanbex para suas próprias contas pessoais para uso pessoal […]”.

Declarações judiciais relacionadas mostraram que a dupla foi condenada a não pedir empréstimos ou vender seus bens pelos próximos meses, enquanto as investigações de fraude continuam. Suas contas bancárias (avaliadas em quase US $ 1 milhão) também foram congeladas.

Fundadores negam as acusações

Outros documentos da corte detalham o passado criminoso de Hobbs. De fato, graças a algumas atividades duvidosas na Nova Escócia, Hobbs tem um histórico canadense bastante notável, que inclui posse ilegal de drogas, tráfico e produção ilegal de maconha, posse de bens obtidos criminalmente e condenações por lavagem de dinheiro.

Deve-se notar que Hobbs e Cheng negaram as alegações de fraude, dizendo a CoinDesk que as investigações são o resultado de “falsas alegações de um ex-contratado”.

Eles também refutaram as alegações de que haviam feito promessas sobre o possível valor futuro dos tokens FUEL e que a Vanbex não criará produtos utilizáveis. Eles disseram ainda que as contas bancárias da Vanbex permanecem ativas.

Investigações estão em andamento, e nenhuma decisão criminal foi tomada. Hobbs e Cheng confirmaram que a Vanbex está cooperando com as autoridades.

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Mateus Nunes
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Analista de Sistemas, aprendiz e entusiasta de criptomoedas e blockchain. Sugestão de pauta: [email protected]
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