- Bank of America recebeu multa de US$ 1,2 bilhão por falhas no combate à lavagem de dinheiro e violações de sanções econômicas.
- Changpeng Zhao ironizou o caso nas redes sociais, destacando que ninguém foi preso nem sequer acusado criminalmente.
- CZ cumpriu quatro meses de prisão em 2024 por violações relacionadas aos controles de combate à lavagem de dinheiro da Binance.
O Departamento do Tesouro americano anunciou na terça-feira (13) uma multa de US$ 1,2 bilhão ao Bank of America (BofA) por violações de leis de combate à lavagem de dinheiro e violações de sanções econômicas.
As autoridades afirmam que esta é a terceira maior multa já aplicada pelo Tesouro, estando os US$ 3,4 bilhões contra a Binance e outra de US$ 1,3 bilhão contra o TD Bank na frente, bem como a maior multa aplicada pelo Escritório Controlador da Moeda (OCC) da história.
Nas redes sociais, Changpeng Zhao brincou com a situação ao comentar que ninguém foi preso neste caso. Em 2023, o fundador da Binance foi condenado a quatro meses de prisão por acusações semelhantes contra sua empresa.
Bank of America recebe multa bilionária por falhas no combate à lavagem de dinheiro e violações de sanções
Explicando o motivo da multa de US$ 1,2 bilhão, o Departamento do Tesouro americano afirma que o Bank of America admitiu ter violado deliberadamente a Lei de Sigilo Bancário (BSA).
Além de ter deixado de implementar e manter um programa de combate à lavagem de dinheiro, o banco também falhou na realização de devida diligência em contas mantidas por instituições financeiras estrangeiras e não apresentou comunicações de atividades suspeitas.
Como consequência dessas ações, o banco deixou de comunicar mais de US$ 5 bilhões em transações suspeitas, incluindo US$ 1 bilhão a questões relacionadas à segurança nacional. Como exemplo, o texto cita o uso do banco por cartéis, traficantes, Irã e Rússia.
Atualmente, o BofA é o segundo maior banco dos EUA.
Scott Bessent, secretário do Tesouro americano, comentou que as instituições financeiras estão na linha de frente da proteção da segurança econômica e nacional dos EUA.
“Quando um banco desse porte deixa de cumprir suas obrigações de combate à lavagem de dinheiro e às violações de sanções, as consequências vão muito além de suas próprias instalações, expondo todo o sistema financeiro dos Estados Unidos a riscos significativos de financiamento ilícito. As medidas anunciadas hoje transmitem uma mensagem clara de que nem mesmo as maiores instituições financeiras estão acima da lei.”
Fundador da Binance brinca com a situação
Preso por quatro meses sob acusações semelhantes às enfrentadas pelo Bank of America, Changpeng Zhao, fundador da Binance, brincou com a situação nas redes sociais.
“Ninguém ficou em prisão domiciliar. Nenhum acordo de persecução penal diferida. Ninguém sequer foi acusado. Águas passadas. Bola pra frente!”
Na data, muitos acreditavam que o governo Biden estava perseguindo a indústria de criptomoedas. Após Trump assumir a presidência dos EUA, CZ acabou recebendo o perdão presidencial.
No entanto, como pode ser visto no tuíte acima, o bilionário não gostou da experiência, especialmente por parecer ter sido tratado de forma discriminatória pela Justiça por conta da indústria onde trabalha.
