PF só achou 200 milhões em conta da Unick

Empresa captou R$ 9 bilhões

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Diretores da Unick.
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A Unick Forex foi manchete nesse dia 24/10 em função da operação da Polícia Federal denominada “Lamani”. Segundo dados oficiais, R$ 200 milhões foram identificados em contas ligadas aos investigados. A Polícia também achou R$ 53 milhões em criptomoedas em nome da Unick.

Informações dão conta de números faraônicos e torno da empresa, acusada de ser uma pirâmide financeira que teria movimentado perto de 9 bilhões de reais. A polícia teria confirmado o movimento de 2,4 bilhões desse montante. A empresa teria atingido mais de 1 milhão de usuários.

A PF divulgou um balanço parcial dos bens apreendidos na sede da empresa no Vale dos Sinos, na cidade de São Leopoldo, no Estado do Rio Grande do Sul.

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Os valores achados nas contas dos acusados já teriam sido bloqueado pelo Banco Central, a pedido da investigação policial. Ainda há R$ 747 mil apreendidos em espécie e R$ 85 mil em moedas estrangeiras.

Foram encontrados e recolhidos 48 carros, totalizando R$ 6 milhões em valores da tabela da Fipe. Entre eles, havia duas BMW X6, um Porsche Panamera, e uma Land Rover, modelo Range Rover Velar. A PF ainda obteve autorização para sequestro de nove imóveis.

O advogado da empresa, Fernando Marques Lusvarghi, 33 anos, está ainda foragido e teria sido peça chave no esquema, dentre outras coisas, por ser diretor jurídico da Unick e dono da garantidora da empresa, que teria apresentado um loteamento no interior do estado de Goiás como seguro aos investidores da empresa.

Em nota à imprensa, o escritório que defende a Unick, Nelson Wilians e Advogados Associados, disse: “ainda não teve acesso a esses detalhes do processo, preferindo não se manifestar nesse momento”.

Os nomes dos presos pela polícia responsáveis pela Unick podem ser conhecidos aqui

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Ezequiel Gomes
Ezequiel Gomes é escritor, youtuber, palestrante e jornalista especializado em criptomoedas.

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