A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu seis pessoas nesta quarta-feira (28) durante uma operação contra uma quadrilha suspeita de usar plataformas de criptomoedas para lavar dinheiro. Ao todo, os agentes cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em Curitiba e nos municípios vizinhos de São José dos Pinhais, Colombo e Pinhais.
Segundo o inquérito policial, o grupo movimentou mais de R$ 5 milhões por meio da receptação de cabos furtados e do tráfico de drogas. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal de Curitiba para vistoriar residências, lojas de reciclagem e ferros-velhos ligados aos suspeitos.
De acordo com os investigadores, os estabelecimentos comerciais compravam fios subtraídos de concessionárias de serviços públicos. Esses mesmos pontos comerciais também serviam como base para a distribuição de entorpecentes no bairro Cajuru, na capital paranaense.
“Durante o cumprimento dos mandados, os policiais civis apreenderam dinheiro em espécie, cartões bancários de débito e crédito, envelopes com comprovantes de depósitos, aparelhos celulares e mídias eletrônicas”, disse o delegado Pablo Andrade Amorim.
Esquema enviava recursos ilícitos para corretoras de criptomoedas e operadores de outros estados
Para ocultar a origem do lucro obtido com a venda do material furtado e das drogas, a organização realizava depósitos em espécie e transferências para contas de terceiros.
Conforme explicou Amorim, parte dessas quantias seguia depois para operadores financeiros em outros estados e para corretoras de criptomoedas.
Durante as buscas nos endereços comerciais e residenciais, as equipes recolheram dinheiro vivo, cartões de crédito e débito, celulares e mídias eletrônicas. Policiais também encontraram diversos envelopes recheados com comprovantes de depósitos bancários utilizados na engrenagem financeira.
Todo o material recolhido passará agora por exames periciais para rastrear o caminho completo dos ativos e identificar novos integrantes da rede.
Além das prisões executadas nesta manhã, a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 471.240 nas contas de cada investigado, e os seis detidos foram levados ao sistema penitenciário.
