Receita Federal descobre primeiro grande caso de lavagem de dinheiro com Bitcoin no Brasil, diz site

Agora resta aguardar a Receita publicar informações sobre o caso e como ela vai lidar com o dinheiro que foi ocultado

Siga no

A Receita Federal descobriu o “primeiro grande caso de lavagem de dinheiro com uso de bitcoins no Brasil”. Segundo as informações do site O Bastidor, essa foi a primeira vez que a Receita detectou um caso de lavagem de dinheiro onde o Bitcoin foi usado como principal método de ocultar valores acima de R$ 10 milhões.

Após a descoberta dos auditores da Receita Federal o caso passou a ser investigado e por isso não teve muitos detalhes revelados.

Mas segundo o site, o caso envolve valores na casa das dezenas de milhões de reais.

“O esquema inclui outros métodos de lavar dinheiro, como uso fraudulento de transações de imóveis.

Mas é a primeira vez que os auditores obtêm evidências de que operações com uma criptomoeda constituíram o principal método de lavagem”, informou o site.

O site destacou que, em tese, é possível usar o Bitcoin para a lavagem de dinheiro, quando a criptomoeda é utilizada de forma habilidosa.

Contudo, o Bitcoin está longe de ser ideal para esse tipo de atividade, já que a análise da blockchain pode revelar muito sobre valores movimentados.

Agora resta aguardar a Receita publicar informações sobre o caso e como ela vai lidar com o dinheiro que foi ocultado.

Não é a primeira vez que o Bitcoin é usado para lavagem de dinheiro no Brasil

No ano passado a Justiça Estadual de São Paulo deveria analisar se a irmã de um traficante ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital) lavava dinheiro do tráfico de drogas com criptomoedas.

Acredita-se que esse é um recurso cada vez mais utilizado pelo crime organizado. No entanto, nenhum outro caso tinha sido tão grande como o recentemente descoberto pela Receita Federal.

Matheus Henrique
Matheus Henrique
Fã do Bitcoin e defensor de um futuro descentralizado. Cursou Ciência da Computação, formado em Técnico de Computação e nunca deixou de acompanhar as novas tecnologias disponíveis no mercado. Interessado no Bitcoin, na blockchain e nos avanços da descentralização e seus casos de uso.
Neil Liversidge

Consultor financeiro faz petição para governo do Reino Unido banir o Bitcoin

Um consultor financeiro independente e co-fundador de uma empresa de investimentos tradicionais criou uma petição exigindo que o governo e o parlamento do Reino...
Bitcoin perdidos

Conselho de segurança do Reino Unido diz que US $ 140 bi em bitcoins...

Mais de quatro milhões de bitcoins, avaliados em US $ 140 bilhões, não foram movidos nos últimos cinco anos, de acordo com dados da...

DeFi dispara e bate novos recordes

O ecossistema Ethereum de Finanças Descentralizadas (DeFi) ultrapassou em muito seu recorde anterior. A capitalização de mercado de todos os tokens agora é de...

Cotações por TradingView

Últimas notícias

Conselho de segurança do Reino Unido diz que US $ 140 bi em bitcoins estão perdidos

Mais de quatro milhões de bitcoins, avaliados em US $ 140 bilhões, não foram movidos nos últimos cinco anos, de acordo com dados da...

DeFi dispara e bate novos recordes

O ecossistema Ethereum de Finanças Descentralizadas (DeFi) ultrapassou em muito seu recorde anterior. A capitalização de mercado de todos os tokens agora é de...

Miami pode ser a primeira cidade a ter reservas em Bitcoin

O prefeito de Miami, Francis Suarez, vem, desde dezembro de 2020, considerando apostar no Bitcoin para fazer parte das reservas da cidade. Segundo Suarez,...

Ações do PayPal podem valorizar 46% “graças ao Bitcoin”, diz analista

Por causa do Bitcoin, o PayPal pode alcançar uma incrível valorização no preço das suas ações. Um analista da Mizuho Securities elevou sua estimativa...

Irã sofre com apagões, governo culpa mineração de Bitcoin

O governo do Irã tem apontado que os recentes apagões ocorridos no país têm sido causados pelo alto consumo das fazendas de mineração de...