A empresa de análise de dados TRM Labs identificou uma rede crescente de golpes com criptomoedas focada na Copa do Mundo de 2026. Os criminosos utilizam a empolgação dos fãs de esportes para aplicar fraudes financeiras na internet.
“Os criminosos sempre procuram explorar grandes eventos e momentos culturais, e não esperam o início da competição. Os golpistas constroem e posicionam sua infraestrutura com semanas de antecedência e a escalam no momento em que a atenção do público atinge o pico. A vantagem agora é que cada um desses pagamentos é registrado na blockchain, então as equipes de compliance e as autoridades policiais podem verificar esses endereços e padrões de roteamento hoje, antes que as perdas aumentem“, disse Ari Redbord, chefe global de políticas da TRM Labs, em nota encaminhada para a reportagem do Livecoins.
O relatório publicado na quinta-feira (11) aponta para o uso de sites falsos de venda de ingressos e esquemas de apostas armadas.
Os fraudadores também promovem criptomoedas atreladas ao torneio para atrair o capital de pessoas inexperientes no mercado.
O histórico do mercado mostra que fraudes respondem por uma fatia imensa da atividade ilícita na economia digital. O ano anterior registrou a marca assustadora de US$ 35 bilhões em envios de fundos para endereços ligados a criminosos virtuais.
Plataformas forjadas exigem pagamento de tickets do evento em ativos digitais
Os golpistas constroem a infraestrutura do roubo meses antes do início dos jogos mundiais. A tática envolve a criação de perfis falsos nas redes sociais e páginas de internet idênticas aos portais oficiais da federação de futebol.
As lojas falsas exibem ingressos para jogos de alta demanda em diversas cidades sedes espalhadas pelo globo terrestre. O sistema direciona o cliente para uma tela de finalização de compras que aceita pagamentos com criptoativos de forma exclusiva.
O rastreio dos especialistas revelou carteiras ativas nas redes da Polygon e do Bitcoin preparadas para receber os valores desviados dos torcedores. Um dos endereços absorveu o valor de US$ 1.500 no período de um dia durante o feriado de abril.
Promessas irreais de apostas esportivas em bets escondem armadilhas contra torcedores
O grupo de pesquisa encontrou operações baseadas na promessa de conhecimento interno sobre o resultado de jogos arranjados. O golpista cobra uma taxa em criptomoedas para revelar o suposto placar antes do apito inicial.
Essas plataformas operam de modo descentralizado e transferem os lucros do golpe de forma rápida para contas em corretoras de grande porte.
A estratégia busca dar velocidade à lavagem do dinheiro antes das denúncias das vítimas.
O mercado paralelo também lida com o surgimento de tokens temáticos do evento em corretoras estranhas.
O projeto conhecido como WORLDCUP aparece em listas sem qualquer ligação com os organizadores oficiais do evento.
