A Tether confirmou na última semana que participou do bloqueio de US$ 6 milhões solicitados pelo governo dos EUA. Ao que tudo indica, golpistas estariam utilizando a USDT para realizar movimentações após crimes pela internet.
O valor capturado pertencia a pessoas de outros países fora dos Estados Unidos, mas que haviam cometido crimes contra norte-americanos. Ou seja, os suspeitos de origem do sudeste asiático estariam cometendo ataques de phishing, de falsos relacionamentos, entre outros mais.
De acordo com o FBI nos EUA, houve uma investigação para apurar o destino das criptomoedas dos criminosos. Assim que os valores foram encontrados em carteiras de criptomoedas, a Tether conseguiu efetuar o bloqueio a pedido das autoridades, para recuperar os valores.
Tether bloqueia criptomoedas em carteiras de criptomoedas para ajudar o governo dos EUA
Em nota ao público a Tether confirmou que agiu com velocidade para congelar na sua rede os valores solicitados pelo governo dos EUA. A empresa ainda declarou que nos últimos 12 meses atuou em outras operações, bloqueando mais de 9 milhões de dólares associados a crimes pela internet.
“A Tether é firme em seu compromisso de auxiliar as agências de aplicação da lei em todo o mundo a impedir o uso indevido de criptomoeda“, disse Paolo Ardoino, CEO da Tether. “Estamos prontos para colaborar com agências governamentais e fornecer todas as ferramentas necessárias para garantir que os maus atores globais sejam levados à justiça e que, em última análise, as vítimas sejam apoiadas.”
“Nesses golpes, os fraudadores enganam os cidadãos dos EUA fazendo-os acreditar que estão transferindo fundos para oportunidades de investimento em criptomoedas quando, na verdade, estão apenas entregando seu dinheiro involuntariamente aos fraudadores“, disse o procurador dos EUA Graves. “O fato de esses fraudadores e suas contas estarem normalmente localizados fora dos Estados Unidos não nos impedirá ou aos nossos parceiros do FBI de fazer tudo o que pudermos para recuperar os lucros dessas fraudes e responsabilizar as pessoas que as administram.”
“Golpes e esquemas de investimento não são novos, mas cometer fraudes com moeda digital apresenta novos desafios para as autoridades policiais que tentam recuperar fundos perdidos“, disse o agente especial encarregado Carrico. “O FBI, juntamente com nossos parceiros policiais, continuará investigando alegações de golpes de criptomoedas, mas a melhor defesa é se educar antes de fazer qualquer investimento. Lembre-se, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.”
FBI vê aumento no uso de criptomoedas em golpes pela internet
A nova onda de crimes pela internet que mira o roubo de criptomoedas de suas vítimas já está na mira do FBI. Neste caso específico em que a Tether colaborou, a Divisão Knoxville do FBI está investigando o caso com apoio do Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça e a Unidade de Ativos Virtuais do FBI estão fornecendo assistência inestimável.
E dados da justiça dos EUA, compartilhados no dia 26 de setembro de 2024, indicam um aumento nos crimes que roubam criptomoedas. Só em reclamações junto ao IC3, crimes do tipo aumentaram 45% desde 2022, de mais de US$ 3,8 bilhões para mais de US$ 5,6 bilhões em 2023.
