O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) divulgou um programa de compensação financeira na quinta-feira (25). A iniciativa busca ressarcir os investidores lesados pelo esquema internacional de criptomoedas da OneCoin.
As autoridades americanas aceitam pedidos de reparação até o dia 30 do mês de junho. O Escritório Federal de Investigação (FBI) incentiva a participação das vítimas com prejuízos comprovados.
O governo ativou um site oficial para o programa no dia 13 do mês de abril. Desta forma, o portal https://onecoinremission.com/ centraliza as solicitações de cidadãos afetados pelas fraudes.
Regras para solicitar devolução de saldos perdidos
Indivíduos com compras registradas entre os anos de 2014 e 2019 podem enviar petições. O procedimento exige o repasse de dados por correio físico ou através de formulários digitais.
O registro do formulário não garante o pagamento dos fundos perdidos. Agentes federais analisam cada caso para atestar a perda de capital no mercado de criptoativos.
O diretor assistente James Barnacle comentou as ações de recuperação do governo americano. Barnacle destacou o compromisso do departamento em devolver os recursos roubados aos donos originais.
Muitas pessoas esvaziaram as poupanças de suas famílias para investir na falsa empresa. Os fraudadores enganaram o público com declarações forjadas sobre o futuro do ativo.
Criação do golpe bilionário no mercado financeiro
Os suspeitos Ruja e Karl fundaram a organização no território da Bulgária no ano de 2014. A dupla vendeu a ideia de uma nova moeda capaz de superar o bitcoin.
O agente especial Ronald Shimko investigou as ações desta corporação por quase dez anos. Shimko explicou a promessa dos golpistas sobre o aumento constante do valor da fração fictícia.
Ruja usou o entusiasmo global pelo setor financeiro digital para atrair novos clientes. A mulher promoveu conferências abertas em diversos países para divulgar o projeto.
Os fundadores estruturaram uma tática de comissões para alavancar os ganhos. Investidores antigos recebiam bônus financeiros ao vender pacotes de adesão para amigos e parentes.
As pessoas compravam as promessas com a esperança de gerar novas moedas por conta própria. Todo esse esforço coletivo resultou em um prejuízo superior a US$ 4 bilhões aos participantes.
Caçada aos líderes do esquema de falsas criptomoedas
Karl acabou preso em uma ilha no país da Tailândia no mês de julho de 2018. O suspeito sofreu extradição para solo americano e recebeu uma pena de vinte anos de prisão.
Ruja continua foragida e procurada por diversos órgãos de segurança em escala mundial. O estado americano oferece uma recompensa de até US$ 5 milhões por pistas.
O supervisor Jonathan Luca afirmou que a mulher possui conexões com quadrilhas organizadas. Luca valoriza a cooperação global para tentar localizar a foragida de forma célere.
Pessoas vítimas de golpes similares devem evitar o envio de qualquer quantia adicional aos estelionatários. Agências de controle possuem um centro na internet focado em receber denúncias sobre fraudes afins.
Investigadores solicitam sigilo por parte dos usuários alvos de golpes com criptomoedas. O contato direto com os ladrões cibernéticos compromete o andamento das buscas oficiais.
