Uma nova capacitação pública levará o tema de combate à lavagem de dinheiro com criptomoedas ao conhecimento de agentes. Vale lembrar que não apenas membros de Ministérios Públicos passam por capacitações neste setor, mas toda força investigativa brasileira.
A nova capacitação é promovida pela Comissão de Enfrentamento da Corrupção (CEC) do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e o Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso (IERBB) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ).
Vale lemrbra que recentemente o Conselho Nacional do MP divulgou que estuda uma solução blockchain para preservar água, mostrando que a tecnologia base das criptomoedas também é conhecida pelo órgão.
MPRJ promove capacitação de combate à lavagem de dinheiro com criptomoedas
O Brasil vive um momento de grande repercussão sobre o mercado de criptomoedas, após vários casos de fraudes financeiras virem a tona. Alguns dos mais famosos aconteceram em 2021, com a queda do “Rei do Bitcoin” (Operação Daemon) e “Faraó dos Bitcoins” (Operação Kryptos), quando a PF prendeu os líderes de distintos esquemas.
Dessa forma, o setor de criptomoedas entrou na mira das autoridades brasileiras, que aceleraram um projeto de lei para regulação do setor. Além disso, forças policiais começaram a se capacitar sobre o assunto, seja na identificação de golpes no setor, como a consequente investigação e rastreio dos ativos.
E no dia 23 de maio próximo, agentes do Ministério Público de todo o Brasil poderão participar de uma capacitação virtual sobre o tema, que será apresentada pela plataforma Microsoft Teams.
Francisco Cardoso, coordenador do curso e promotor de Justiça do MP/RJ, disse que o objetivo é melhorar a investigação dos membros em delitos de lavagem de dinheiro.
“O que temos identificado é que os colegas, na maioria das vezes, têm o conhecimento técnico e processual em relação à investigação, mas ainda possuem conhecimento limitado sobre a atuação dos principais sujeitos obrigados e dos mercados envolvidos em operações de lavagem. Nesse sentido, nossa intenção é colocar colegas do MP e da magistratura lado a lado com representantes desses mercados e, dessa forma, possibilitar ao colega um completo entendimento do funcionamento desses mecanismos“.
E um dos temas que será abordado na primeira data do evento é sobre lavagem de dinheiro com criptomoedas, um setor que tem sido cada vez mais associado no combate a criminalidade no país.
Lavagem de dinheiro com novas tecnologias financeiras e obras de arte também serão estudadas
O módulo 1 da capacitação envolverá os alunos em aprendizados não apenas sobre criptomoedas, mas também sobre mercado imobiliário, jogos, casinos, apostas, além de lavagem de dinheiro associado ao tráfico de drogas e milicias.
Para o segundo semestre, o módulo 2 deverá abortar formas de se combater a lavagem de dinheiro com obras de arte, serviços de advocacia, consultoria e assessoramento, joias e metais preciosos, além de novas tecnologias financeiras.
Vale lembrar que essa capacitação está disponível apenas para membros dos Ministérios Públicos do Brasil.
