A Receita Federal dos EUA (IRS) denunciou dez estrangeiros no último dia 30 por esquemas de manipulação no mercado de criptomoedas com o objetivo de inflar preços e volumes de negociação artificialmente.
As empresas denunciadas, que atuavam como market makers, foram Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian.
Embora esse trabalho seja legalizado, já que fornece liquidez ao mercado, as autoridades alegam que eles lucraram com as manipulações enquanto investidores desavisados saíram no prejuízo.
Mais de US$ 1 milhão em criptomoedas já foram apreendidas
Dentre os dez acusados, três foram presos em Singapura e então extraditados para os EUA, onde participaram da primeira audiência. Armando uma armadilha para os grupos, o FBI chegou a criar uma criptomoeda falsa para monitorar a atividade ilícita.
“As denúncias e prisões foram resultado de uma operação disfarçada do IRS-CI e do FBI voltada a combater o chamado wash trading ilícito no setor de criptomoedas”, aponta a Receita americana.
“Como parte da operação, o FBI criou vários tokens de criptomoedas.”
Segundo a denúncia, os suspeitos inflavam artificialmente o preço de criptomoedas pequenas, atraindo a atenção de outros investidores. Após isso, eles rapidamente despejavam suas moedas no mercado, derrubando o preço e ficando com os lucros.
Um cidadão de Taiwan, identificado como Antoine Tsao, foi preso em um aeroporto de Nova York em março de 2025 e declarou-se culpado em junho. Nemanja Popov, da Sérvia, também foi preso em um aeroporto, mas da Califórnia, e já foi sentenciado. Outro nome apresentado ligado à Gotbit é o de Ian Sofronov, um cidadão russo.
Da Vortex, outros três russos foram denunciados: Gleb Gora, Sergei Ryzhkov e Michael Vogel. Da Contrarian aparecem quatro indianos, Manu Singh, Kushagra Srivastava, Vasu Sharma e Sabby Singh.
Caso condenados, a pena máxima pode chegar a 20 anos de prisão e US$ 250.000 em multa por cada violação.
“Até o momento, mais de US$ 1 milhão em criptomoedas foi apreendido.”
Embora corretoras descentralizadas tenham uma fiscalização muito menor do que as centralizadas, visto que não é necessário confirmar a identidade, por exemplo, o trabalho do FBI mostra como as autoridades americanas estão encontrando maneiras de punir criminosos.
