A justiça americana sentenciou nesta quarta-feira (23) um homem a 12 anos de prisão. Identificado como Ronald Spektor (23), o golpista se declarou culpado de todas as 31 acusações que enfrentava.
Em uma, o processo afirma que o réu roubou US$ 16 milhões em criptomoedas de cerca de 100 vítimas, fingindo ser um representante da corretora Coinbase. Indo além, também destaca que o homem mantinha um perfil nas redes sociais usado para se vangloriar de seus crimes.
Dentre as acusações enfrentadas estão lavagem de dinheiro, furto qualificado em primeiro grau, posse criminosa de propriedade roubada em primeiro grau, dentre outras.
Investigação durou cerca de um ano até reunir provas contra o acusado
Conforme o fator humano é considerado o elo mais fraco em sistemas de segurança, golpistas continuam se aproveitando disso para fazer novas vítimas.
Em nota publicada nesta quarta-feira (23), a justiça americana afirma que Ronald Spektor entrava em contato com investidores se passando por um representante da Coinbase. Na conversa, o golpista afirmava que as criptomoedas das vítimas estavam em risco devido a um hacker, convencendo-as a transferir seu dinheiro para a sua carteira.
Embora pareça difícil acreditar que alguém cairia nesse golpe, cerca de 100 pessoas perderam suas moedas. As perdas totais chegam a US$ 16 milhões.
Eric Gonzalez, promotor distrital do Brooklyn, comenta que a sentença de 12 anos responsabiliza o réu por um descarado e prolongado golpe de engenharia social.
“Nossa Unidade de Moedas Virtuais reuniu minuciosamente as provas digitais que identificaram o responsável por esse sofisticado esquema, rastreou o dinheiro roubado e reuniu provas contundentes contra ele. Este caso deve servir de alerta aos golpistas de criptomoedas: seguiremos o rastro digital aonde quer que ele leve e perseguiremos agressivamente os responsáveis.”
Recentemente, outro golpista que roubou US$ 245 milhões em Bitcoin, fingindo ser do suporte do Google, também se declarou culpado nos EUA.
Voltando ao caso de Spektor, o réu enfrentava 31 acusações e se declarou culpado de todas elas, conseguindo assim reduzir sua pena solicitada de 21 para 12 anos. Além disso, o americano também precisará entregar US$ 500 mil em dinheiro, criptomoedas e bens pessoais, além de uma restituição de US$ 16 milhões.
Autoridades pedem que investidores tenham atenção contra golpes de engenharia social
Dando detalhes sobre o golpe, as autoridades afirmam que as vítimas acreditavam estar conversando com um representante legítimo da Coinbase e então transferiam as suas criptomoedas para o golpista.
“A investigação revelou ainda que os ativos roubados foram lavados por meio de múltiplas trocas em diferentes corretoras de criptomoedas, até serem finalmente concentrados em “pontos de saque”, onde poderiam ser convertidos em outros tipos de criptomoedas, usados em apostas, convertidos em dinheiro e utilizados para comprar cartões-presente ou ativos digitais. Grandes parcelas dos ativos roubados neste caso foram enviadas para serviços de apostas e diversas lojas online.”
O texto aponta que o réu também utilizava fóruns online para recrutar outras pessoas para trabalhar para ele, aplicando os mesmos golpes.
Como recomendação, a justiça americana lembra que corretoras de criptomoedas e outras empresas nunca ligarão para seus clientes pedindo que eles transfiram seus fundos e que golpistas criam um senso de urgência e pressão para as vítimas agirem sem pensar. “Não tenha pressa”, diz o comunicado.
