A Polícia de Segurança Aeroportuária (PSA) prendeu um cidadão chinês na quinta-feira (16) quando o homem desembarcou no Aeroporto Internacional Ministro Pistarini na Argentina após um voo com origem na cidade de Paris. Agentes de fronteira cumpriram um mandado de prisão por fraudes financeiras com criptomoedas e lavagem de dinheiro.
O passageiro tentou passar pelo controle de imigração com um passaporte falso da República do Paraguai. Essa documentação fraudulenta falhou no momento da triagem nos guichês do aeroporto, uma vez que o sistema de segurança detectou um alerta vermelho emitido pela polícia internacional (Interpol).
O uso de papéis forjados tentou ludibriar as autoridades na alfândega do país sul-americano. O alvo da operação apresentou o livreto com dados paraguaios para ocultar a sua identidade verdadeira, mas a equipe de imigração barrou a entrada e alertou os canais de apoio do exterior.
Autoridades judiciais da Nigéria pediram a captura global do suspeito por crimes de estelionato. Desta forma, a Polícia Federal Argentina (PFA) identificou o indivíduo através da sua central de coordenação. O grupo de inteligência acionou a Direção Nacional de Migração (DNM) para travar os passos do estrangeiro.
Esquemas com criptoativos causaram perdas milionárias nas vítimas
As investigações revelam a participação do detido em uma organização criminosa de alcance global. O grupo aplicava golpes transnacionais sob a promessa de lucros fartos com investimentos em criptomoedas. As fraudes retiraram fundos de diversas pessoas ao redor do globo em um curto espaço de tempo.
Os relatórios policiais estimam um prejuízo inicial na casa de US$ 24 milhões para as vítimas do esquema. Contudo, os danos financeiros totais podem alcançar a marca de US$ 50 milhões após o encerramento do inquérito. A quadrilha usava o mercado de criptoativos para tentar ocultar o rastro do dinheiro roubado.
A lavagem de capitais com criptomoedas busca disfarçar a origem ilícita dos valores furtados. Desta forma, os fraudadores exploram brechas na internet na tentativa de escapar dos radares de vigilância estatal.
Justiça prepara processo para enviar suspeito ao país de origem
A equipe da segurança aeroportuária reteve o homem e assumiu a custódia do passageiro nas celas do terminal. Os oficiais realizaram as consultas de praxe para dar andamento ao trâmite processual. Assim, o juiz de plantão ordenou a prisão cautelar com o foco na extradição do indivíduo.
Além disso, o estrangeiro ficou à disposição do Tribunal Federal de Primeira Instância em Matéria Criminal e Correcional número um. Essa vara judicial atua na região de Lomas de Zamora e cuida dos passos legais do caso. O suspeito aguarda a decisão sobre a sua transferência para o continente africano, onde deve responder pelos crimes.
