O caso da Terraform Labs continua gerando ondas no mercado mundial, com autoridades ainda investigando os movimentos que levaram ao colapso da criptomoeda e o prejuízo que prejudicou muitos investidores desastrosamente. As autoridades sul-coreanas continuam realizando ações visando desvendar o caso, tratado como um esquema de fraude.
De acordo com notícias locais, as autoridades do país invadiram 15 empresas ligadas ao colapso da Terra(Luna). Entre as empresas alvos da operação estavam 7 exchanges de criptomoedas, incluindo Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Copax.
A equipe de busca e apreensão era composta por agentes da Equipe Conjunta de Investigação de Crimes Financeiros e de Valores Mobiliários da Promotoria do Distrito Sul de Seul.
A equipe de investigação obteve dados relacionados à Terra (LUNA) e sua agora extinta stablecoin UST. Esses dados mostram que aproximadamente 200.000 investidores coreanos sofreram perdas com a queda maciça de preços dos tokens em maio.
Busca e apreensão
Segundo o site Yonhap, o desenvolvimento mais recente da investigação contou com uma equipe de investigadores da Procuradoria do Distrito Sul de Seul que fizeram incursões investigativas em várias exchanges criptomoedas do país, incluindo a conhecida Upbit. De acordo com a agência de notícias, a ação das autoridades aconteceu durante a manhã de quarta-feira.
As incursões incluíram a apreensão de registros de transações e outros materiais considerados valiosos na investigação das circunstâncias que levaram ao desaparecimento das moedas digitais da Terraform, TerraUSD e LUNA, que acabaram levando a um prejuízo bilionário em todo o criptomercado.
As investigações seguem as denúncias e processos abertos por vários investidores da TerraUSD que perderam tudo após a criptomoeda perder seu lastro no dólar e perder todo o seu valor. Os processos foram abertos principalmente contra Do Kwon, o fundador da Terraform Labs e o cofundador Daniel Shin.
Ambos foram acusados de fraude que causou a perda de bilhões em won (moeda fiduciária da Coreia do Sult.
Os investigadores irão analisar o material apreendido e interrogará testemunhas para determinar o tamanho do dano total da Terra(Luna). Além disso, os investigadores investigarão se Kwon e sua equipe foram responsáveis por “causar intencionalmente” o colapso, apagando US$ 60 bilhões do mercado de criptomoedas em poucos dias.
Fraude
Além disso, no final de maio Do Kwon, foi acusado em uma denúncia de uma fraude em larga escala usando o Protocolo Mirror criado pela Terraform Labs. Pouco tempo depois, a Terraform foi acusada de lavagem de dinheiro por meio de uma empresa de fachada sul-coreana que prometia consultoria em Blockchain.
Como mostrado pelo Finbold, além dessas acusações, um outro funcionário, que até o momento não parece ter ligação com Do Kwon, está sendo investigado por desviar bitcoins da Terraform Labs.
Enquanto tudo isso acontece, muitos investigam e afirmam que há a possibilidade de o colapso da TerraUSD ter sido um trabalho interno.
De forma bem simples, a situação da TerraForm Labs está bem complicada, o que com certeza impede qualquer chance dela conseguir recuperar o valor do TerraUSD e de seus outros ativos, mesmo com um plano de recuperação para o ecossistema.
O caso da TerraUSD/LUNA é um grande exemplo de que grandes riscos muitas vezes estão disfarçados em projetos sólidos o que torna a atenção e pesquisa de projetos antes de um investimento algo ainda mais importante e que nunca deve ser deixado de lado.
