A Polícia Nacional da Ucrânia realizou uma operação focada em criminosos que estavam usando criptomoedas para aplicar golpes financeiros. Durante a operação as autoridades invadiram um call center onde haviam pessoas operando um grande esquema de fraudes por telefone, envolvendo criptomoedas. As informações são do site oficial da Polícia Nacional da Ucrânia.
Investigadores do Departamento de Investigação Principal da Polícia Nacional da Ucrânia, juntamente com o SBU, bloquearam um esquema criminoso cujo objetivo era aplicar golpes em cidadãos da Ucrânia e países da União Europeia sob o pretexto de estarem realizando negociações e corretagem envolvendo criptomoedas, títulos, ouro e petróleo.
Os organizadores utilizaram equipamentos e software de alta tecnologia, que permitem alterar os números de telefone dos golpistas para os números de instituições bancárias estatais e reconhecidas pelas vítimas.
Esquema se passava por corretoras com lucro rápido
As autoridades descobriram que os funcionários do call centers se apresentavam como especialistas de diferentes instituições bancárias estatais e extorquiam dados confidenciais dos cartões bancários dos cidadãos para roubar contas em toda a Europa.
Os organizadores do esquema usaram sites e plataformas previamente criados para negociação de câmbio de moedas e criptomoedas, títulos, ouro e petróleo para atrair fundos de cidadãos estrangeiros, garantindo o recebimento de lucros excedentes em pouco tempo.
Os sites eram divulgados como maneiras de conseguir dinheiro fácil através de ótimas negociações. No Brasil é comum esse tipo de golpe, sempre prometendo algum robô milagroso ou método revolucionário criado por especialistas.
Ao apostar nessas promessas fáceis, há uma grande chance de que você acabe ligando para um desses call centers.
Além disso, os membros do grupo, usando os bancos de dados com informações de cidadãos estrangeiros que caíram em um recente golpe de criptomoedas, se passaram por uma suposta “Comunidade de corretores de criptomoedas” e ofereceram às vítimas a devolução da criptomoeda roubada em troco de uma comissão. As promessas não eram cumpridas.
Celulares e equipamentos eletrônicos apreendidos
Policiais realizaram buscas autorizadas no local de “call center” e apreenderam equipamentos de informática, telefones celulares e documentos de registros confirmando muito das atividades ilegais.
De acordo com o Código Penal da Ucrânia, os organizadores de todo o esquema e os participantes podem pegar até 12 anos de prisão.
