Dois homens são presos após golpe milionário contra usuários de carteira de Bitcoin

A Polícia do Reino Unido informou na última terça-feira (7) a prisão de dois homens envolvidos em um sofisticado golpe contra investidores de criptomoedas. Segundo as acusações, a dupla teria aplicado um ataque de spoofing no site Blockchain.com, possivelmente a carteira online de Bitcoin mais famosa do mercado.

No total, o golpe teria rendido R$ 36,6 milhões (5,7 milhões de libras esterlinas) aos criminosos. As autoridades confiscaram diversos ativos da dupla, que serão usados para ressarcir as vítimas.

Considerado o principal nome da operação, um deles ficará 4 anos na cadeia. Já o segundo recebeu uma pena menor, de apenas 15 meses.

Polícia confisca dinheiro vivo, criptomoedas, carros e obra de arte da dupla

Os presos foram dois britânicos, Jake Lee (38) e James Heppel (42). As investigações iniciaram ainda em 2018 após Lee ser preso sobre acusações de lavagem de dinheiro, levando a descoberta que ele foi a figura principal no ataque de spoofing contra a Blockchain.com.

Em suma, os usuários do site inseriram dados para acessar suas carteiras, mas o site estava comprometido e as informações sensíveis, como login e senha, ficaram sob controle dos criminosos.

No total, 55 vítimas de 26 países diferentes já foram identificadas. A quantia subtraída pelos criminosos chega a R$ 36,6 milhões (£ 5,7 milhões).

Na operação, a polícia confiscou R$ 5,3 milhões (835 mil libras esterlinas), incluindo R$ 3,5 milhões (£ 551.000) que estavam em uma maleta, entregue voluntariamente por Lee, R$ 410.000 (£ 64.000) em criptomoedas e uma obra de arte de Banksky, avaliada em R$ 385.000 (£ 60.000).

Arte do artista Banksky, avaliada em R$ 385.000, confiscada da dupla que roubou milhões em criptomoedas. Fonte: Unidade Regional de Combate ao Crime Organizado do Reino Unido (ROCU)/Reprodução.
Arte do artista Banksky, avaliada em R$ 385.000, confiscada da dupla que roubou milhões em criptomoedas. Fonte: Unidade Regional de Combate ao Crime Organizado do Reino Unido (ROCU)/Reprodução.

“Nossa investigação começou em 2018, depois que colegas da polícia de Avon e Somerset prenderam Lee sob suspeita de lavagem de dinheiro”, comentou Matt Brain, da Unidade Regional de Combate ao Crime Cibernético da SWROCU. “Além de £24 mil em dinheiro, os policiais da força apreenderam dispositivos digitais e três sementes de recuperação de carteiras de Bitcoin.”

“Ao mesmo tempo, nossa unidade havia iniciado uma investigação sobre um golpe denunciado por uma vítima de Wiltshire que perdeu £ 11 mil (R$ 70.000) em Bitcoin de sua carteira da Blockchain.”

Pilha de dinheiro apreendido da dupla que fez um ataque de spoofing no site Blockchain.com. Fonte: Unidade Regional de Combate ao Crime Organizado do Reino Unido (ROCU)/Reprodução.
Pilha de dinheiro apreendido da dupla que fez um ataque de spoofing no site Blockchain.com. Fonte: Unidade Regional de Combate ao Crime Organizado do Reino Unido (ROCU)/Reprodução.

Os dois britânicos se declararam culpados. Enquanto Lee foi condenado a 4 anos de prisão, Heppel recebeu uma pena de 15 meses. Além da lista acima dos ativos confiscados, o tribunal também ordenou que Lee pague 6,4 milhões (1 milhão de libras esterlinas) como compensação as vítimas.

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Henrique HK
Henrique HKhttps://github.com/sabotag3x
Formado em desenvolvimento web há mais de 20 anos, Henrique Kalashnikov encontrou-se com o Bitcoin em 2016 e desde então está desvendando seus pormenores. Tradutor de mais de 100 documentos sobre criptomoedas alternativas, também já teve uma pequena fazenda de mineração com mais de 50 placas de vídeo. Atualmente segue acompanhando as tendências do setor, usando seu conhecimento para entregar bons conteúdos aos leitores do Livecoins.

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